追踪萨达姆的亿万财富 - 彭博社

随着美国军队向巴格达推进，对另一个目标——伊拉克精英的财富，特别是萨达姆·侯赛因及其家族的财富的平行攻击也在加速。从美国财政部到试图收回数十年前债务的债权人，全球的金融侦探们正在努力弄清楚侯赛因、他的家人和他的亲信藏了多少钱，藏在哪里，以及他们能多快拿到这些钱。

对于美国来说，寻找萨达姆的财富是一个关键考验。为了加强其关于伊拉克战争旨在解放而非帝国的论点，布什政府已宣布，任何从伊拉克掠夺的资金——从1990年以来在美国被冻结的17亿美元伊拉克账户开始——将用于重建该国。美国官员和私人分析人士估计，还有额外的70亿到100亿美元被隐藏，尽管其中很少可能在美国。因此，找到有争议的赃款，索取它，并就如何最好地使用它达成共识，将严重考验美国、欧洲和中东国家之间已经紧张的关系，因为大部分现金可能就藏在这些地方。

一位高级财政官员自豪地表示，自3月20日美国加大搜寻力度以来，盟友们已经发现了超过10亿美元的萨达姆账户。英格兰银行已经冻结了6.48亿美元的英国银行账户，并已命令银行“紧急”搜索伊拉克账户。战斗人员并不是唯一的搜寻者。根据财政部的数据，伊拉克在1990年入侵科威特之前所欠的债务超过1000亿美元。来自法国政府到韩国现代工程与建设公司的债权人也在施压索赔。

萨达姆财富的来源并不是什么秘密。尽管经历了十年的联合国制裁，伊拉克政权仍然公开走私石油——通过卡车、油轮和管道，经过叙利亚、土耳其和波斯湾——并走私香烟和奢侈品。萨达姆甚至找到从联合国主办的“石油换食品”计划中获利的方法：尽管联合国控制了伊拉克石油销售的大部分收益，但根据美国审计署和位于华盛顿的人权组织“国际正义联盟”的说法，巴格达政权在其石油价格中内置了每桶30到50美分的回扣。该组织表示，萨达姆的长子乌代监督了大部分的抽头和走私。联合国“石油换食品”计划的发言人拒绝发表评论。

资金去向更难以确定。在1980年代，萨达姆投资于西方公司，包括拉加代尔，这家拥有法国出版商哈谢特的法国国防和媒体集团，哈谢特出版了 《时尚》 和 《汽车与驾驶》。哈谢特表示，萨达姆的8.4%股份，估计价值9000万美元，自1990年以来一直被冻结。

自联合国制裁实施以来，调查人员和外籍人士表示，该政权将大部分资金保存在伊拉克以外的安全和流动性投资中，如银行存款和政府债券——甚至是美国国债。根据一位不愿透露姓名的在伦敦的退休伊拉克银行家的说法，萨达姆和乌代将回扣和贿赂转入约旦、埃及和黎巴嫩的银行。从那里，这些资金会交给萨达姆在国外的盟友，他们通过一系列银行和完全合法的账户转移资金，以掩盖其来源。随着对伊拉克的制裁加深，这些掩护在其中扮演了越来越重要的角色。

伊拉克国有银行拉菲达银行可能在转移政权现金方面发挥了关键作用，伊拉克银行家和前美国官员表示。他们声称，拉菲达在约旦、巴林、阿联酋和其他中东国家的分行官员会代表萨达姆将资金从巴格达转移到全球银行系统——在某些情况下，甚至是字面上将现金走过街道转给其他银行。美国已要求关闭拉菲达的分行，但只有英国采取了行动。拉菲达在约旦安曼的分行经理阿卜杜勒·侯赛因·马吉德·阿尔-穆赫塔尔否认该银行在洗钱萨达姆资金方面发挥了任何作用。拉菲达在伦敦的律师，来自Linklaters公司的艾伦·沃尔斯拒绝回答有关该银行活动的问题。伦敦分行的官员在英格兰银行的控制下清算，拒绝发表评论。

追踪这条资金链并不容易。美国官员希望伊拉克人对详细记录的偏好能在美英军队占领巴格达时带来一笔财富。但真正艰难的工作将是对任何发现的资金提出索赔。伊拉克中央银行行长伊萨姆·拉希德·霍瓦伊什谴责美国对伊拉克资产的扣押是“海盗行为”，违反了联合国的命令。美国法律赋予总统在战争期间扣押敌方资产的权力——但其他国家很少有这样的权力，而且大多数可能的伊拉克资金避风港并没有处于战争状态。即使是瑞士，也急于证明其五年前对热钱的控制措施有效，表示需要美国的法院命令才能冻结或扣押任何可疑账户。

这就是为什么筹集资金远非确定的事情。“美国作为一个军事超级大国并不重要——我们需要合作，”曾在克林顿政府任职的洗钱专家威廉·F·韦克斯勒说。财政部希望联合国或像国际结算银行这样的机构能够建立一个快速解决伊拉克账户索赔并将资金重新导向新的巴格达政权的程序。“显然，自1990年以来伊拉克人积累的任何资产都是违反联合国制裁和非法的，”财政部总法律顾问大卫·D·奥夫豪瑟说。

也许。但这需要的不仅仅是联合国的遮羞布来说服从巴林到法国的国家推翻他们自己的法院和银行，并交出有争议的账户。萨达姆的数十亿可以在重建他的国家方面发挥很大作用，但现在开始在这些账户上开支票还为时已早。

由迈克·麦克纳米在华盛顿和大卫·费尔兰姆与凯瑞·卡佩尔在伦敦撰写