超级恶棍还是坐以待毙？ - 彭博社

徐超凡曾是一颗冉冉升起的明星。在中国银行工作近二十年后，徐已成为广东省一家分行的业务发展主管。到2001年，他管理着数百万美元的投资，并定期前往香港监督中国银行的物业，如一家297间客房的酒店和一座价值6000万美元的金融中心。

然而，两年前，美国联邦特工在俄克拉荷马州的一家购物中心逮捕了徐，当时他在一家中餐馆做厨师，他的妻子则在等餐。如今，41岁的徐坐在拉斯维加斯的监狱中，因涉嫌历史上最大的银行诈骗案之一而被控。1月份，徐、另一位分行经理徐国军（与徐超凡没有关系）及其妻子被司法部起诉，指控他们通过与虚假的香港公司进行虚假交易、在拉斯维加斯赌场洗钱以及非法进入美国，盗取至少4.85亿美元。

当案件在明年初提交陪审团时，裁决可能会对中国的金融系统产生影响，正如对被告的影响一样。随着中国将工业与商业银行等大型银行私有化，该银行在十月份筹集了210亿美元，北京急于消除可能损害其吸引外国资金能力的欺诈隐忧。通过他们的律师，这四人否认指控，称他们是在北京努力说服世界相信中国银行是安全投资的过程中被当作替罪羊。“我们甚至不确定是否真的有钱被盗，”徐超凡的律师米切尔·波辛说。

司法部描绘了一幅大规模欺诈的图景。这两名男子被指控向他们控制的十几个虚假公司发送数百万美元的非法电汇。尽管司法部拒绝发表评论，但起诉书指控这对夫妇将这些钱转入他们个人账户或亲属的账户，包括在一个案例中，将660万美元转给了徐超凡的姐夫的女友。当四人被捕时，政府特工追回了超过162,000美元的现金，并没收了一辆雷克萨斯SUV和三处位于不列颠哥伦比亚省的房产。“如果他们有这么多钱，为什么还要当厨师？”徐国军的律师布雷特·惠普尔质疑道。“我们将证明这是一起政治案件。”

美国政府关于所有钱款去向的说法并不清楚。但根据同一分行的另一位经理余振东的证词，这两名男子的中国银行年薪仅为4,000美元，但似乎过着奢华的生活。余证实，这些男子及其妻子经常从香港前往拉斯维加斯，每次花费高达40万美元。他们甚至曾被一家赌场用私人飞机送往拉斯维加斯，余说——这是为高额赌客保留的特权。

在2001年，中国银行的官员发现了涉嫌欺诈的行为。联邦调查局称，徐和徐策划了逃离中国的计划，假冒身份并通过他们与之有业务往来的纺织厂经理获得签证。为了获得美国国籍，银行表示，这些男子及其妻子安排了假离婚，并在洛杉矶国际机场的咖啡店与出生于中国的美国公民结婚。

由罗纳德·格罗弗