乌鲁木齐破获特大网络传销案 千人被套3000万元
法制日报记者 潘从武
法制日报通讯员 陈泽华 刘辉
近日,《法制日报》记者从新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公安局经济犯罪侦查支队获悉,该支队破获近年来最大一起网络传销案。犯罪嫌疑人通过虚拟网络平台,以投资理财为名,以高额回报为诱饵,通过线上线下熟人朋友等渠道,大肆发展会员,并按照推荐关系形成层级,通过传销活动骗取财物。
截至目前,抓获主要犯罪嫌疑人两名,参与该传销案件人员达1117人,涉案金额近3000万元。
投资致富梦破碎
在乌鲁木齐做生意的吴芳今年40多岁,2015年9月6日,她到龙泉街某理发店理发,该店老板娘向她传授了一个赚钱的“秘笈”。
老板娘告诉吴芳,她现在不用出门,在手机上就能挣钱,并让吴芳看了投资公司的网址和她每天赚的钱数。
理发店老板娘所说的,是总部位于湖南的中国乾坤可道公司。该公司在西安也有分公司,主要销售萨奇风味水、富硒藤茶及乾坤可道酒等保健品。如果参与投资需先交纳1万元会员费(门槛费),以其中的一种投资方式为例,投资1500元,每单每天可获得13元乾坤币和7元电子币(乾坤币和电子币均为中国乾坤可道公司网上的虚拟币,1乾坤币或1电子币相当于1元),可通过后台申请提现,但要扣除10%的手续费。
吴芳看到高额利润便动了心,第二天就迫不及待地联系到了上线,除交纳1万元会员费外,还分别参与了两种投资,购买了13单,共投资10.45万元。投资后,吴芳欣喜地发现,确实“赚”了,2015年11月底,账户里就多出了三四万元,她提取了两万元。
同年11月,中国乾坤可道公司说要搞活动,投资1万元可获得7万元,吴芳又投了1万元。没想到,11月底该公司网站突然关闭,吴芳才得知该公司涉嫌传销。吴芳投资的钱是从小额贷款公司贷来的,一年多来,仅利息就还了七八万元,到现在还没有还完。
“最让我后悔的是我还把儿媳妇拉下了水,在我的劝说下,她投资了两万多元,现在一分钱都没了。”吴芳哭诉道。
优厚条件引千人投资
今年54岁的杨军是陕西人,他是中国乾坤可道公司在新疆的“头号人物”。
2014年11月,他加入中国乾坤可道集团总公司,任西北地区总经理。2015年1月,杨军扩展规模,“进军”新疆。他指使马飞、赵霞等人在全疆范围内“开展业务”、成立报单中心,销售该公司旗下的产品——蓝莓浓缩原汁、乾坤可道酒、富硒藤茶等,并大肆宣称以上产品有保健治疗作用,以此吸引消费者入会投资,并借此发展大批会员。
今年6月,新疆维吾尔自治区公安厅经侦总队下发通知,要求各地对中国乾坤可道公司涉嫌组织、领导传销案进行立案侦查。经初步调查,中国乾坤可道公司运营模式分为A网、B网、C网三种。A网是会员模式,必须先投资1万元,可以分得一些保健品——蓝莓浓缩原汁、保健酒等。成为A网会员后,如果介绍两个人成为A网会员,就可以返还8000元。
B网是分红模式,但必须先是A网会员,投资1单为1500元,前期不限单数,后期最多只能投13单,每天每单都可以分红。按照B网的模式,前期投资19500元(满单13个),9个月后就可以拿到十几万元的分红。
C网也是消费分红,前提必须也是A网会员,4000元1个单,可以无限买,每周可分红。这个由系统操作分红,同样的投资有可能分红不一样。到了2015年9月,C网模式投资变为5000元1个单,最高投资不能超过5万元,每周每单分红。比如会员在C网模式投资4万元,理论上3个月可回本,第二个3个月就可以收益16万元,第三个3个月可以收益64万元,按规定9个月为一个周期,中间可复投,复投也是9个月为一个周期,每名投资者都是在网上操作。
办案民警告诉记者,在中国乾坤可道官网进行会员注册、层级划分和接收返利,任何人都必须交纳1万元入门费,也就是加入A网,方可取得B网和C网的分红返利资格。之后,才可推广会员、发展下线,取得返利。同时,参与者根据自己发展的下线会员的数量取得返利,层层发展,层级越高返利也就越多。
截至案发,中国乾坤可道公司新疆区分公司共发展会员1117人,涉及金额近3000万元。
目前,该案主要犯罪嫌疑人赵霞因涉嫌组织、领导传销活动罪被依法批准逮捕,杨军因涉嫌组织、领导传销活动罪被依法刑事拘留,案件仍在进一步调查中。
网络传销打击难度大
“网络传销使用了隐秘的不公开的手段,它的得利方式和传统传销相似,同样是交纳会费,以电子商务、兼职网赚(或说是享受产品)为掩护,然后再拉人进入作为下线。”办案民警说,网络传销有自己的网站,通过拉人加入,拉的人越多挣的越多,是传统传销的变种。因为交纳会费低、加入人数多,发展迅速。网络传销其实就是敲诈团伙,千方百计让你从自己的口袋里掏出钱来交给他们,成为他们当中的一员,然后对自己的朋友、亲人实施欺骗。
办案民警介绍,从类型来看,目前网络传销主要包括3种:一种是传统传销的“网络版”,借助互联网推销实物产品发展下线。另一种是靠发展下线会员增加广告点击率来取得佣金回报,,并由单一的点击广告发展为点击广告、收发email等多种方式并存。第三种则是目前发现最多、查处最多的,是所谓的多层次信息网络营销(mlm)模式。中国乾坤可道公司就是典型的多层次信息网络营销模式。传销载体是其公司的网站,该网站宣传提供企业策划等平台,只要交纳规定的费用就可成为会员,开始投资。
此外,“投资者与传销组织者之间形成的债务关系不合法,因此不受法律保护。”办案民警说。