俄罗斯大亨隐藏了价值10亿美元的游艇，美国表示 - 彭博社

阿马迪亚超级游艇停靠在斐济劳托卡皇后码头，日期为4月15日。

摄影师：利昂·洛德/斐济太阳报/AP照片在竞相夺取与受制裁的俄罗斯亿万富翁有关的资产的竞赛中，美国当局声称，一名俄罗斯大亨充当了价值超过10亿美元的两艘游艇的“稻草所有者”，其中包括价值7亿美元的舒赫拉扎德号（Scheherazade），这是与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京有关的超级游艇。

美国试图夺取价值3.25亿美元的游艇阿马迪亚的法院文件显示，美国官员所声称的一系列离岸壳公司是由一名游艇经纪人协助设立的，旨在掩盖这两艘船的真正所有者，这一指控遭到了列名所有者和经纪人的律师的反驳。在斐济，有关阿马迪亚的命运的听证会定于周三举行。

从马绍尔群岛延伸至瑞士的公司和信托层层叠叠，表明这两艘游艇的受益所有者是国有控股的俄罗斯罗斯涅夫特公司的前总裁埃杜阿德·胡代纳托夫，根据文件显示。胡代纳托夫并未出现在任何制裁名单上。但美国声称，348英尺长的阿马迪亚的“真正受益所有者”，该游艇配备有直升机停机坪、镶嵌瓷砖的游泳池和龙虾水箱，是俄罗斯黄金亿万富翁苏莱曼·克里莫夫，他于2018年首次被华盛顿制裁。

“胡代纳托夫被认为是两艘有记录的最大超级游艇的所有者，这两艘游艇都与受制裁个人有关，这表明胡代纳托夫被用作一个干净的、未受制裁的稻草所有者，以掩盖这些船的真正受益所有者，”美国联邦调查局特工在提交给斐济法院的一份宣誓书中写道。“虽然胡代纳托夫很富有，但没有理由相信他有财力购买阿马迪亚和舒赫拉扎德，这两艘游艇的总价值超过10亿美元。”

2015年6月，Eduard Khudainatov在俄罗斯圣彼得堡。摄影师：Chris Ratcliffe/Bloomberg彭博新闻已查阅的那份4月22日的宣誓书揭示了此前在华盛顿联邦法院提交的一份美国扣押令中被删除的细节。宣誓书描述了与竞争对手游艇经纪人、船员和电子邮件的采访，这些被呈现为证据，证明了这艘Amadea实际上是由价值156亿美元的56岁的克里莫夫所有，根据彭博亿万富翁指数。他的家人持有俄罗斯最大金矿Polyus的股份。克里莫夫的律师和Polyus发言人未回应置评请求。Amadea的注册所有者的律师写道，美国扣押游艇的行动是基于不能证明其真正所有者是克里莫夫的传闻证据。

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美国的宣誓书引用了证据，表明克里莫夫家族成员要求对Amadea进行长期改动，与拥有而非租赁一致。它们参与批准了在船上安装新的比萨烤箱、一种特定品牌的“水疗床”和重新定位电源插座。宣誓书提到了一份名为“Bosun交接说明”的文件，讨论了克里莫夫对即将到来的旅行的偏好，包括“特定的健身房设置”。每位克里莫夫家庭成员都被船员赋予了一个代号，这位大亨本人被称为G0。

“显然，G0有两件事情必须是完美的。不锈钢和柚木，”文件说。“G0已要求提供最快的[喷气滑雪]，所以我们将在某个时候得到新的滑雪板。”

在2018年对克里莫夫实施制裁时，美国表示他是一群富豪中的一员，通过腐败和恶意活动从俄罗斯政府获利，并援引他作为联邦委员会成员的角色，该委员会是该国的上议院。

克里莫夫出生在俄罗斯北高加索地区的达吉斯坦，在上世纪90年代末俄罗斯混乱转型时期，他从经济学家开始，逐渐在该国的一家银行、一家航空公司和一家石油贸易公司中建立起股份。在过去20年里，他在普京的领导下交易俄罗斯最大和最具政治敏感性的公司的股票，包括国有天然气巨头Gazprom PJSC和该国最大的银行Sberbank。随着他的财富在过去20年里的膨胀和收缩，克里莫夫因在里维埃拉举办华丽派对而被誉为普京俄罗斯的杰伊·盖茨比，其中包括2008年的一场派对，特邀了碧昂丝。

在俄罗斯于2月入侵乌克兰后，一轮前所未有的制裁行动针对了更长的俄罗斯富豪名单，美国加大了执法力度，包括追捕价值数百万美元的超级游艇。这些举措导致像阿玛迪亚这样的船只飞越全球前往不执行美国制裁的司法管辖区。

公司A

美国的宣誓书声称，阿玛迪亚于2021年由一家被称为A公司的游艇经纪公司出售给了克里莫夫。三位熟悉此事的人告诉彭博新闻，这家经纪公司是一家总部位于摩纳哥的Imperial Yachts。公司。

根据宣誓书，经纪人代表Amadea在2022年支付了美元费用，用于违反针对Kerimov及其财产的美国制裁，进出安圭拉。熟悉情况的人士表示，Imperial管理Amadea，包括雇佣船员、安排安全检查和管理运营成本。根据宣誓书，年度运营成本在2500万至3000万美元之间。

“A公司有一种将游艇所有权隐藏在嵌套的壳公司背后，并将一个稻草人、未受制裁的个人列为壳公司背后的受益所有者，以掩盖真正的受益所有者”的做法，宣誓书中提到。

Imperial Yachts的律师Simon Clark在一封电子邮件中表示，经纪人不与受制裁的人打交道。他说，该公司坚称Kerimov不是Amadea的所有者，“因此Imperial Yachts在进行4月22日宣誓书中描述的付款时没有违反制裁”。Clark表示，经纪公司知晓该申诉中包含的指控，并表示Imperial已经聘请律师“挑战这些断言”。

Imperial由Evgeny Kochman和他的妹妹Julia Stewart于2005年在摩纳哥创立，监督建造和管理了数十艘超级游艇。它监督了Scheherazade的建造，但Clark表示，经纪人不是该船的运营经理。这艘长459英尺的超级游艇目前被意大利当局扣押在托斯卡纳的一个港口，因为他们认为所有者与“俄罗斯政府的重要成员”有联系。俄罗斯反对派领袖阿列克谢·纳瓦尔尼的团队在3月份报告称，Scheherazade的工作人员是为保护普京的安全机构工作的人员。美国对Scheherazade没有采取任何公开行动。

舍赫拉扎德号于5月6日停靠在意大利托斯卡纳大区马里纳迪卡拉拉港口。摄影师：费德里科·斯科帕/法新社/盖蒂图片社据美国斐济的一份宣誓书称，舍赫拉扎德号的注册所有者是库代纳托夫，通过2020年由KPM咨询有限公司在马绍尔群岛设立的Bielor Asset Ltd.公司。KPM咨询最近告诉马绍尔群岛的信托公司，实际受益人是库代纳托夫，宣誓书还称舍赫拉扎德号与普京“有关联”。

在Bielor Asset Ltd.成立一年多后，建立了一长串壳公司来组织拥有价值约3.25亿美元的阿玛迪亚号。根据彭博社看到的文件，库代纳托夫被列为该游艇的最终受益人，通过米勒马林投资有限公司拥有，而米勒马林投资有限公司则由注册在英属维尔京群岛的Invest International Finance Ltd.拥有。Invest International由注册在苏黎世的Boltenko Trust AG拥有，后者又是9月信托的受托人，库代纳托夫是“经济设定人”，文件显示。文件称，这笔交易是通过另外两家以库代纳托夫为实际受益人的离岸公司融资的，一家在开曼群岛，另一家在英属维尔京群岛。

库代纳托夫没有出现在任何公认的亿万富翁排行榜上。据报道，他于2013年离开俄罗斯石油公司，据说是为了建立自己的石油公司。他被认为是俄罗斯石油公司首席执行官伊戈尔·谢钦的亲密伙伴，后者被认为是普京的亲信。

在离岸司法管辖区使用多层壳公司可以掩盖资产的最终受益人。美国当局努力执行对普京的关联人员实施制裁，但却遭遇到这种保密性，使得一些资产的查封变得漫长。另一个复杂因素是：俄罗斯亿万富翁以未经书面安排或理解方式运作，这种方式通常不留下任何书面记录，这使得在法庭上证明此类协议变得困难。一些俄罗斯大亨已经将有关未在任何法律文件中明确规定的非正式商业安排的争议带到了英国法院。

“美国当局所说的是，Khudainatov和Kerimov之间有一项‘私下协议’。”

如果美国成功扣押Amadea号，它将受到美国的没收规定约束，这比刑事案件所需的证据标准要低。美国和斐济的文件显示，美国官员不仅竭尽全力扣留Amadea号，还试图将其扣押并试图将其驶往美国水域。美国提交了4月13日在华盛顿的扣押令申请，指控Kerimov及其代表“违反制裁，导致Amadea号的美元交易通过美国金融机构进行”。同一天，斐济当局搜查了超级游艇，并发现了详细的各种财务交易文件。斐济高等法院于5月3日裁定美国官员可以扣押它。

“这艘游艇的扣押应该告诉每个腐败的俄罗斯寡头，他们无法藏匿 — 即使是在世界上最偏远的地方也不行，” 副检察长莉莎·莫纳科在5月5日的一份声明中说道。当天，联邦调查局特工和美国联邦法警登上了这艘船，计划将其驶离。

但米勒马林的律师费扎尔·哈尼夫在5月6日获得了一项临时停止令，延迟了扣押。在准备提交给法庭的文件中，哈尼夫辩称斐济法律不允许美国当局扣押这艘船，目前只能对其进行限制。最终，他不必提交他准备好的那些文件；法庭迅速批准了停止令，而不需要这些文件。

“美国当局所说的是库代纳托夫和克里莫夫先生之间有一项‘私下协议’，” 哈尼夫在他计划提交给法庭的文件中写道。“美国当局的请求依赖于未经确认的个人的传闻证据，声称克里莫夫先生是阿玛迪亚号的实际所有人。”

哈尼夫写道，美国当局在斐济的行为“令人震惊”，称他们向船员提供了“天文数字的金额”来驾驶阿玛迪亚号前往美国，并威胁称如果他们不同意就取消签证。他说美国官员没有说明他们将把船带到哪里，以及如何维护或保险它。阿玛迪亚号上有需要在温度和湿度受控环境中避免“不可逆转的损坏”的“精美丝绸和家具”，“敏感的地毯”和“镀金金属配件”，他写道。斐济法院将在周三审议哈尼夫对先前扣押裁决的上诉。

个人旅行

在调查中，FBI得出结论称，2020年底或2021年初，克里莫夫亲自参观了Amadea，在该船于2021年8月左右出售之前，宣誓书中提到。与机组成员的访谈详细描述了克里莫夫家庭成员的旅行，他们被代号称为：G1代表他的妻子，G2代表他的一个女儿，G3代表他的儿子。2022年1月，几位克里莫夫家庭成员在加勒比海上的Amadea号上，克里莫夫的女儿在2021年10月在法国的超级游艇上，宣誓书称。

根据一封日期为2022年2月24日的电子邮件 —— 俄罗斯入侵乌克兰的那一天 —— Amadea的船长描述了与克里莫夫的一个女儿会面，讨论了超级游艇在2022-2023年的旅行计划以及购买新的水上运动设备，根据宣誓书。

同一天，随着俄罗斯坦克越过乌克兰边界，Amadea关闭了其自动信息系统，该系统传输船只的位置。它开始从加勒比海航行，停泊在圣马丁岛，通过巴拿马运河前往墨西哥，然后前往斐济，大约在4月12日抵达，宣誓书称。Amadea提交的文件表明，计划在两天后前往菲律宾，但美国当局认为下一个目的地将是符拉迪沃斯托克“或俄罗斯领土的其他水域”，根据宣誓书。它说，一名机组成员的手机上有一条短信，内容是“我们不会去俄罗斯”，后面跟着一个“嘘”表情符号。

当Amadea在3月底停靠在墨西哥时，提交了一份海关申报，表明携带了102,675美元现金和超过17,000欧元（17,700美元）。斐济当局在搜查该船时发现了有关代表Amadea进行交易的文件，包括指示进行以美元支付的电汇的说明。

这不是法律当局第一次指控克里莫夫利用替身。2017年，他在法国被拘留，被指控洗钱。他支付了4000万欧元的保释金，并被软禁在安提布海角的豪华别墅中。法国检察官声称克里莫夫通过虚假交易和秘密支付，利用一名名为亚历山大·斯图德哈尔特的替身，购买了安提布海角的四座别墅，从而洗钱和逃税。斯图德哈尔特是一名瑞士商人，与这位俄罗斯亿万富翁合作了两十年。克里莫夫和斯图德哈尔特否认有任何不当行为。2018年，指控被撤销，但法国当局于2019年3月展开了一项新的调查，涉及克里莫夫的税务欺诈。该案件仍在进行中，克里莫夫的律师否认有任何不当行为。