萨姆·班克曼-弗里德及其的加密公司窃取了潜在的1030万用户账户_风闻
水军都督-2022-12-28 21:46
萨姆·班克曼-弗里德及其的加密公司窃取了潜在的1030万用户账户——这是麦道夫的250倍
帕姆·马腾斯 – 拉斯·马腾斯
2022年12月28日
《反击》
12月13日，在众议院金融服务委员会作证时，破产的加密交易所（FTX）新任命的首席执行官约翰·雷三世告诉国会议员，FTX美国拥有270万个用户账户，而FTX国际拥有760万个用户账户。也就是说，共有1030万名FTX的潜在客户可能被所谓的主谋萨姆·班克曼-弗里德及其同谋者骗走了部分或全部资金。这是庞氏骗局主谋伯尼·麦道夫被骗客户数量的250多倍。
尽管雷三世承认一些FTX用户拥有多个账户，但即使你将1030万个用户账户削减三分之二，340万个账户仍然是马多夫受害者数量的85倍。
如果你考虑到麦道夫在超过40年的时间里获得了他的受害者，而萨姆·班克曼-弗里德的FTX只运营了不到4年，那么受影响的人数之多是惊人的。参与FTX计划的人数无疑受到了FTX的付费名人代言人及其众星云集的电视广告的帮助和怂恿。如果考虑到其他已经申请破产的加密货币公司的客户损失，可能是由于他们对FTX的敞口，总损失金额可能接近甚至超过麦道夫欺诈中估计的178亿美元的本金损失。目前，雷三世承认FTX丢失了80亿美元的客户资金，同时表示记录混乱，资金仍在追踪中。班克曼-弗里德欺骗的深度也越来越引人注目。本周，纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯在推特上宣布，班克曼-弗里德的两名最亲密的助手已经认罪，并正在与检察官合作。
班克曼-弗里德对冲基金阿拉米达研究的前首席执行官卡罗琳·埃里森承认了7项刑事指控，包括两项电信欺诈指控、两项串谋实施电信欺诈指控、串谋实施大宗商品欺诈指控、串谋实施证券欺诈指控和串谋实施洗钱指控
编码奇才、FTx 贸易有限公司前首席技术官盖莱王 承认了四项刑事指控:串谋电信欺诈、电信欺诈、串谋大宗商品欺诈和串谋证券欺诈。
昨晚，美国证券交易委员会和商品期货交易委员会公布了各自对埃里森和王的民事指控。 美国证券交易委员会主席盖莱金斯勒在一份公开声明中表示:“作为他们欺骗的一部分，我们指控卡罗琳·埃里森和山姆·班克曼-弗里德策划操纵FTT的价格，以支撑他们的纸牌屋的价值。FTT是一种交易所加密安全令牌，对FTX是不可或缺的。我们进一步指控埃里森女士和王先生在滥用FTX客户资产以支持阿拉米达并为保证金交易提供抵押品的计划中发挥了积极作用。当FTT和其他的纸牌屋崩溃时，班克曼-弗里德、埃里森和王先生让投资者承担了损失。除非加密平台遵守久经考验的证券法，否则投资者面临的风险将持续存在。使用我们所有可用的工具使整个行业遵守规定仍然是SEC的首要任务。”
美国商品期货交易委员会的声明指出了对埃里森和王的以下指控:
“正如修订后的起诉书所指控的那样，王在FTX交易平台的代码中创建了一些功能，允许阿拉米达在FTX上保持基本上无限的信贷额度。据进一步指控，在班克曼-弗里德的指示下，包括王在内的FTX高管为FTX的标准流程创造了其他例外情况，使阿拉米达在平台上交易时拥有不公平的优势，包括更快的执行时间和免除平台独特的自动清算风险管理流程。这些关键的代码特性和结构异常使得阿拉米达可以秘密地、不顾后果地从FTX平台上窃取FTX客户资产。
修订后的起诉书进一步指控，从2021年10月开始，埃里森担任阿拉米达的联合首席执行官，后来成为唯一的首席执行官，埃里森与班克曼-弗里德等人一起指示阿拉米达使用数十亿美元的FTX资金，包括FTX客户资金，在其他数字资产交易所进行交易，并为各种高风险的数字资产行业投资提供资金。据进一步指控，埃里森以阿拉米达首席执行官的身份发表了欺骗性的公开声明，包括关于阿拉米达和FTX业务之间所谓分离的声明，以促进和延续欺诈计划。”
班克曼-弗里德昨晚从巴哈马被引渡回美国。他被控八项罪名，有可能被判处115年监禁。