纽约总检察长起诉唐纳德·特朗普及其公司涉嫌欺诈 - 华尔街日报
Corinne Ramey and James Fanelli
纽约州检察长星期三对前总统唐纳德·特朗普、他的三个成年子女和他的公司提起了一项民事欺诈诉讼，指控他们参与了长达十年的计划，虚假估价资产，获得了2.5亿美元的非法收益。
民主党人、特朗普的激烈批评者莱蒂西亚·詹姆斯声称，特朗普从2011年到2021年的财务报表中包括了23处房产和资产的200项虚假和误导性估值，其中包括住宅楼、高尔夫俱乐部和佛罗里达州家族的马阿拉戈度假村。诉讼称，特朗普集团向保险公司和贷款人提供了这些报表，获得了有利的条款和其他好处。
詹姆斯女士在新闻发布会上表示：“本次诉讼表明，唐纳德·特朗普虚假夸大了自己的净值数十亿美元，以非正当手段使自己受益，并欺骗了制度。”
尽管这起诉讼是民事诉讼，但它声称被告违反了州刑事法律，可能还涉及联邦法律，包括禁止银行欺诈和向金融机构提供虚假陈述的法律。詹姆斯女士表示，她的办公室已经将其调查结果刑事转介给了纽约南区联邦检察官办公室。一位发言人表示，该办公室已经意识到了这一转介。
共和党人特朗普在社交媒体上称这起案件是一场政治迫害。他的一位律师阿利娜·哈巴表示，诉讼的指控毫无根据。特朗普集团的一位女发言人称这起诉讼是“近三年来持续、有针对性、不道德的政治骚扰的结果。”
这起诉讼是由国会听证会上迈克尔·科恩的证词引发的，科恩是特朗普前个人律师，他在2019年告诉议员们，当时的总统经常为了谋取经济利益而夸大自己的财富。特朗普一再试图阻止或延迟调查，但收效甚微。今年早些时候，他因不遵守詹姆斯女士的传票而在州法庭被判藐视法庭，当他在8月接受詹姆斯女士的质询时，他援引了第五修正案的权利，拒绝回答问题。
唐纳德·特朗普 Jr. 在推特上称詹姆斯女士“拼命试图激起她的左翼支持者。”埃里克·特朗普在推特上指责詹姆斯女士受政治驱动。韦塞尔伯格先生的律师拒绝置评。三名特朗普子女的律师和麦康尼先生的律师未回复置评请求。
诉状旨在取消特朗普拥有的参与所谓计划的公司以及被告公司实体的纽约营业执照。詹姆斯女士表示，她还寻求永久禁止特朗普一家担任任何纽约公司的高管，并禁止特朗普及其公司在该州进行任何商业房地产收购五年。她寻求2500万美元的罚款，并任命独立监察员监督特朗普组织。
詹姆斯女士的投诉声称，财务报表中的虚假陈述涵盖了特朗普在苏格兰的高尔夫球场、曼哈顿的40华尔街办公楼和纽约市北部的七泉庄园等地产。
“报表中夸大的资产估值不能被视而不见或作为仅仅是夸大或善意估计的结果而被原谅。关于这一点，合理的房地产专业人士可能存在分歧，”诉讼称。“相反，它们是被被告利用客观错误的假设和明显不当的方法得出的结果。”
特朗普的财务报表由特朗普集团高管编制并由会计事务所发布，报表声称是在外部专业人士的咨询下制作的，但据诉讼称，并未聘请此类专家来准备资产估值。詹姆斯女士声称，这些报表列出了特朗普没有的现金，从一年到另一年改变了会计方法，并忽视了会降低房产价值的限制。
特朗普先生在特朗普大厦的三层公寓被计算为30,000平方英尺，实际上只有10,996平方英尺，该诉讼声称。詹姆斯女士表示，2015年的估值为3.27亿美元是“荒谬的”，因为那时纽约市只有一套公寓售价超过1亿美元。
在特朗普公园大道，一座住宅楼，一家银行要求的评估将12个租金稳定单位价值总共75万美元，但在2011年和2012年的财务报表中，这些单位被估值为市场价，近5000万美元，该诉讼声称。
投诉还声称，马阿拉戈的估值被计算为无限制的财产，尽管特朗普先生捐赠了住宅开发权利，投诉称。特朗普家族将佛罗里达的财产估值高达7.39亿美元，而实际价值应该接近7500万美元，该诉讼称。
埃里克·特朗普在推特上称，7500万美元的估值“愚蠢”，并表示马阿拉戈“可以说是美国最有价值的财产之一”。
詹姆斯女士表示，所谓的非法财产评估导致银行以比他们本来会更有利的条件借款，诱使保险公司提供更高限额和更低保费的保险。
特朗普组织的女发言人表示，银行不仅没有受到损害，“他们赚得盆满钵满—数亿美元的利息和费用—并且从未对任何贷款提出异议。”
在新闻发布会上回答问题时，詹姆斯女士没有排除双方可能达成和解的可能性，但拒绝具体说明她需要什么样的条件。她还指出，她的办公室以前曾拒绝特朗普团队提出的和解提议。
“我们的大门永远敞开，”她说。
詹姆斯女士的民事调查与曼哈顿地方检察官办公室进行的刑事调查是分开的，后者已经调查了类似的指控行为。今年早些时候，两名高级检察官辞职，质疑了该调查的未来。该办公室的一位女发言人周三表示，调查仍在进行中。
特朗普集团的一起涉税欺诈案是该调查的一个分支，计划于十月开庭审理。该公司已经表示不认罪。
该案的另一被告是该公司的前首席财务官韦塞尔伯格先生。他上个月承认了一项15项指控的起诉，并承认了长达多年的逃税计划。根据他的认罪协议，他必须在特朗普集团的审判中作证。唐纳德·特朗普不是该案的被告。
写信给Corinne Ramey，邮箱为[email protected]，以及James Fanelli，邮箱为[email protected]
刊登于2022年9月22日的印刷版上，标题为“纽约以欺诈诉特朗普”。