英国执法部门怀疑俄罗斯利用伦敦洗钱战争利润-彭博报道

英国政府怀疑俄罗斯公民利用公司注册的宽松审核制度，试图洗钱，以洗劫乌克兰的战争利润，知情人士称。

英国执法机构近年来已经确认了大量在英国注册的虚假公司，这些公司很可能是由来自各个国家的公民设立的，目的很可能是为了洗钱或逃税，知情人士称，他们要求不透露姓名以讨论机密事项。

数百家这样的公司将俄罗斯人列为公司高管，一些受俄罗斯控制的公司现在正试图利用乌克兰战争谋取经济利益，知情人士称。

俄罗斯人在伦敦金融城备受青睐，因为那里的轻度监管允许他们在很少受到审查的情况下保护自己的资产。尽管自乌克兰入侵以来，英国对许多俄罗斯公司和个人实施了广泛的制裁，但多年来追求外国资金的做法使得英国金融体系充斥着壳公司和其他不透明结构，这使得执行对俄罗斯利益的限制变得更加复杂。

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英国政府正在加强法律，改革公司注册处并打击金融犯罪。经济犯罪和公司透明度法案于9月22日提交议会，旨在赋予公司注册处更多权力，以查明谁在设立公司并调查涉嫌欺诈行为。

管理部门表示，他们拥有世界上一些最严格的反洗钱控制措施，新法律将有助于打击成千上万家在英国注册的公司，这些公司被用于进行洗钱、欺诈、恐怖主义融资和非法购买武器。

英国当局确认的一家公司注册地址位于伦敦的办公室，并在船舶登记簿上列为一艘粮食运输船的所有者。据称，这艘船涉嫌非法从乌克兰运输粮食，并违反国际制裁。公开数据显示，这艘船最近几个月多次穿越黑海。

该公司在英国公司注册处（Companies House）上列有三名现任和前任官员，他们都是俄罗斯国籍，在俄罗斯列有家庭地址。他们和公司在伦敦没有任何明显的业务。

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根据彭博社看到的文件，欧盟曾讨论将这家公司列入最新一轮措施的制裁名单。在成员国之间的谈判期间，该公司被从提案中移除，后来该提案获得批准。

根据文件显示，其他几家没有明显英国业务的公司也在同一伦敦地址注册，由其他俄罗斯国籍的人注册。其中一位是俄罗斯内政部的一名员工，其在Companies House上列出的家庭地址是莫斯科市中心的一间公寓。

“我们知道公司注册被滥用以支持非法活动，”一位公司注册处的发言人表示，拒绝回答有关个别公司的问题。“一旦发现潜在的犯罪活动，我们会与执法机构密切合作，转交事宜并支持调查。”

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奥利弗·布洛（Oliver Bullough）是一位作家和金融犯罪专家，他撰写了一系列关于英国逃税和洗钱的书籍。他表示，近年来成千上万的罪犯在英国注册了公司。他们选择英国是因为成立公司成本低廉，提供信息的审核相对较少，而拥有英国地址会给他们带来一层体面的外表。

他补充说，他们使用英国数字银行的账户，或者海外领导人的账户来洗钱。

“我毫不怀疑，几年前由外国人设立的英国公司现在参与了乌克兰的掠夺，”他说，这是基于他追踪非法交易的一般经验。

一位熟悉英国执法机构对洗钱调查的人士表示，罪犯使用英国公司将大笔资金转入该国并持有数年。然后，他们要么在需要向公司注册处提交账户之前将资金转出，要么提交不揭示公司实际资产的欺诈账户。