克里姆林宫警告沙特、土耳其和阿联酋，对金融领域的新限制将影响贸易-彭博社
Alberto Nardelli
弗拉基米尔·普京摄影师：加夫里尔·格里戈罗夫/法新社/盖蒂图片社俄罗斯正在加大游说活动，以避免针对洗钱的新金融限制，这可能会使其经济陷入更深的孤立状态，原因是乌克兰战争。
莫斯科最近几周已接触了包括沙特阿拉伯、土耳其、墨西哥和阿拉伯联合酋长国在内的超过一半国家，以阐明如果金融行动特别工作组本月实施更多限制，对贸易关系可能造成的负面影响。
根据彭博社看到的文件和北约国家官员的说法，投资和国防以及能源项目的合作也将受到影响。
总部位于巴黎的FATF是一个政府间组织，制定打击黑钱的标准。该组织在2月份因俄罗斯入侵乌克兰而采取了前所未有的措施，暂停了俄罗斯的成员资格。现在基辅政府正寻求在FATF 6月19-23日的会议上将俄罗斯列入“黑名单”或“灰名单”。
被列入第一张名单将使俄罗斯与朝鲜、伊朗和缅甸并列。这将要求FATF成员国以及银行、投资公司和支付处理公司进行加强尽职调查，严重情况下采取对策以保护国际金融体系。
另外23个国家在“灰名单”上，包括土耳其、南非、阿联酋和约旦。国际货币基金组织2021年的一份报告发现，这种惩罚，涉及更严格的监控要求，导致“资本流入大幅减少且具有统计学显著性”。
克里姆林宫警告各国，FATF的列名将使它们与俄罗斯继续开展业务变得更加困难和昂贵。土耳其和阿联酋官员共享的文件中的计算估计，这两个国家的贸易和投资将分别受到国内生产总值近1%的损失。
乌克兰财政部长谢尔盖·马尔琴科对这篇文章做出了以下评论：“俄罗斯知道自己违反了FATF标准，所以现在转向克里姆林宫的传统勒索手段。俄罗斯试图通过其行动政治化FATF的决策过程，并影响该组织的公正性和独立性。”
彭博社此前报道称，俄罗斯已敦促印度反对在会议上列名。俄罗斯联邦金融监控局Rosfinmonitoring现在正寻求与巴西、印度、中国和南非在金砖国家组织中的同行召开本周的虚拟会议，该问题可能会成为议程上的一个议题，根据一位要求匿名的知情人士透露，因为这个问题很敏感。
“地缘政治局势”的讨论超出了FATF的职权范围，而俄罗斯已经履行了对该机构的义务，Rosfinmonitoring的新闻处在一份声明中表示。俄罗斯的暂停是一个“政治化的决定”，进一步的措施将使FATF失去信誉，并破坏国际合作打击金融犯罪分子，该声明称。
克里姆林宫的努力强调了如果采取任何措施，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京政府面临的风险，并揭示了俄罗斯与一些商业伙伴进行交易的方式。
尽管美国及其盟友已对俄罗斯实施了史无前例的制裁，但克里姆林宫迄今已通过加强与中国、印度、海湾国家和其他所谓的全球南方大多保持中立的国家的关系，成功地减轻了对其经济的一些冲击。
莫斯科还试图通过第三国进口被禁技术来规避一些限制，如果这些司法管辖区对FATF的行动做出加强尽职调查的反应，这些操作可能会变得更加困难。
欧洲官员证实，列入俄罗斯名单的问题将在FATF会议上讨论。尽管对俄罗斯实施最严厉制裁的门槛可能很高，但根据一位熟悉情况的人士透露，如果支持该措施不足，监管机构可以采取其他措施要求进行更加深入的检查，该人士也要求不透露姓名。
乌克兰财政部已经整理了一份案例详细说明自莫斯科被停权以来，俄罗斯涉嫌违反FATF标准的情况，包括上周巨大的卡霍夫卡水坝被摧毁作为一种“恐怖行为”。俄罗斯否认对水坝倒塌负责。几位欧洲官员表示俄罗斯很可能负有责任，但他们尚未做出明确评估，因为他们继续收集证据。
该部还引用了普京决定将战术核武器转移到邻国白俄罗斯的行为，基辅称这等同于资助扩散、对欧洲国家进行网络攻击，以及俄罗斯与联合国制裁的国家如伊朗和朝鲜进行武器交易。
支付处理方面的困难可能会让俄罗斯游客对土耳其失去兴趣。摄影师：Esra Bilgin/Anadolu Agency/Getty Images沙特亿万富翁在战争开始时对俄罗斯下了5亿美元的赌注
“阿联酋认识到并尊重FATF在履行其重要任务时的独立性，”一位阿联酋官员在一份声明中表示。这个海湾国家“非常认真地履行其保护全球金融体系完整性的角色，”该官员表示。
俄罗斯表示，由于潜在的支付处理困难使游客望而却步，土耳其将失去来自俄罗斯游客的收入，同时，像阿库尤核电站或土耳其海底管道等重大项目的合同中断可能导致数十亿美元的损失。同一份文件指出，土耳其从俄罗斯进口了包括煤炭、金属、石油制品、天然气和小麦在内的几种关键商品。
2022年2月乌克兰入侵后，俄罗斯与阿联酋和土耳其的贸易激增。这两个国家是几个涌现出来的通道之一，通过这些通道，俄罗斯企业可以获得受制裁商品，因为欧美向俄罗斯出口的技术（如半导体和集成电路）大多已经中断。
安卡拉还在促成一项与莫斯科、基辅和联合国达成的协议中发挥了核心作用，允许黑海粮食出口，有助于缓解全球食品价格飙升。
俄罗斯警告沙特阿拉伯，国有企业俄罗斯国家核能公司（Rosatom）在该国建设核电站的项目可能面临风险，亿万富翁阿尔瓦利德·本·塔拉勒的王国控股公司在俄罗斯能源公司俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom PSJC）、卢克石油公司（Lukoil PJSC）和俄罗斯石油公司（Rosneft PJSC）的投资也可能受到影响。
另一份文件提醒马来西亚当局，他们从俄罗斯进口了大量石油制品和铝。与吉隆坡有关的供应直升机和化肥的其他项目也可能面临风险，以及马来西亚公司在俄罗斯实施的涉及石油、合成橡胶和橡胶化合物以及纤维板的项目，根据文件。
一张Mir品牌的支付卡。来源：彭博社俄罗斯一个国家机构警告墨西哥的合作伙伴，如果未能避免FATF的行动，涉及卢克石油公司和莫斯科Mir卡支付系统的联合开发项目将面临“严重困难”。警告称，贸易关系将受损，包括俄罗斯向墨西哥供应肥料、钢材、铝和合成橡胶。
土耳其、沙特阿拉伯、墨西哥和马来西亚的官员未回应置评请求。
根据文件显示，莫斯科向其他几个国家发出更一般性的请求。
在与目标国家的沟通中，俄罗斯敦促反对乌克兰等国试图将其列入这两个名单，并对各国未对其被FATF暂停表示失望。