新加坡洗钱丑闻中被告使用花旗银行和联昌银行-彭博报道
Low De Wei
新加坡真实的新加坡元纸币。
摄影师：Ian Waldie/Bloomberg
花旗集团新加坡子公司和CIMB集团控股有限公司是新加坡一起涉及大约新币10亿（合7360万美元）资产的重大洗钱案件中受影响的银行之一。
根据彭博社看到的指控文件，这两家银行在2020年和2021年被一些在本周全国范围内被逮捕的外国人使用。
土耳其国籍的Vang Shuiming被控涉嫌向花旗银行新加坡分行提交虚假文件，而柬埔寨国籍的Su Baolin被控在向美国银行提交的一份支持文件中虚假声称自己是一家公司的执行董事。与此同时，两名中国国籍的张瑞金和林宝英被控试图欺骗马来西亚联昌银行关于他们在澳门拥有和出售财产的情况。
花旗集团的新加坡发言人拒绝就彭博社提出的问题发表评论。
总部位于马来西亚的联昌银行在一份声明中表示，“不对任何个人、正在进行的调查或法庭诉讼发表评论”，并“致力于严格遵守银行标准、法律和法规”。
被告目前被羁押，无法联系以发表评论。
阅读更多：新加坡控告10人涉及7360万美元洗钱案
新加坡金融管理局 周三表示，未具名的银行因怀疑的资金流动、财富来源的可疑文件以及其他不一致之处向当局提交了可疑交易报告。这些报告中的信息已经引起警方对通过该国金融系统尝试的可疑活动的警觉。
监管机构补充说，如果违反反洗钱规定，将对金融机构采取坚决行动。它还正在进行检查，重点关注从事财富管理的金融公司，以确保建立健全的控制措施。