德意志银行是涉嫌洗钱的新加坡公司的债权人 - 彭博社

德意志银行AG是新加坡一家公司的债权人，该公司的两名董事因涉嫌参与洗钱和伪造环节而被捕。

该银行于5月22日对Golden Eagle Assets Pte注册了一项抵押，该公司的董事张瑞金和林宝英以及其他八人上周在新加坡法院被起诉，涉及的洗钱和伪造资产价值超过新币10亿（合7380万美元）。

据彭博新闻查阅的公司文件显示，德意志银行对Golden Eagle Assets的融资是以该投资控股公司的“全部资金”为抵押的，但并未具体说明融资规模。Golden Eagle Assets并未被列入刑事调查名单。

德意志银行的一位发言人在回应彭博新闻的查询时表示：“德意志银行一贯与当局充分合作”，拒绝就具体案件发表评论。该银行对其全球网络被用于金融犯罪表示“零容忍”。

德意志银行是最新卷入丑闻的贷款人，引发了有关防止非法资金流入金融中心的监管措施的问题。这对中国人被指控试图欺骗马来西亚CIMB银行有限公司关于他们在澳门一处房产的所有权和出售情况。花旗集团的新加坡子公司据称收到了其他嫌疑人提供的虚假文件。

警方拒绝就调查仍在进行中发表评论。

新加坡货币管理局此前表示，可疑的资金流动和其他不一致之处促使未具名的银行提交了可疑交易报告。这些信息引发了一项调查，导致了逮捕。金融监管机构还另外表示，根据《海峡时报》的报道，他们正在评估金融公司是否已采取一切合理措施来减轻洗钱和恐怖融资风险。

Golden Eagle Assets于2019年10月在新加坡注册成立，根据商业备案。林在中国福建省省会福州的一个单位列为她的住所，而张则将新加坡南部圣淘沙岛上的一处珍珠岛物业列为他的住所。

林和张在圣淘沙的一处豪华别墅被逮捕，圣淘沙是本地人和许多超级富豪外国人的热门休闲区。这对夫妇目前被羁押，未在初次出庭时提出辩护。张将于周三再次出庭。