新加坡在洗钱案中寻求金融公司文件 - 彭博社

新加坡警方正在等待至少九家金融机构提供文件，以调查该国最大的洗钱案之一。

据周三在法庭听证会上的公诉人称，调查仍处于早期阶段。他们主张延长被捕人员的羁押时间，并表示已经查封了豪车和房产。

新加坡警方从涉嫌的洗钱团伙处没收的新加坡元捆绑。来源：新加坡警察部队新加坡受审的公司数量凸显了对该案件中金融系统被用于非法活动程度的日益严格审查。上周，当局没收了价值超过10亿新加坡元（7.37亿美元）的房产、豪车、现金和其他资产，并指控10名外国人涉嫌洗钱，涉及活动包括诈骗和网络赌博。

超过100处房产，包括新加坡豪华海滨圣淘沙湾的七栋独立别墅、79个公寓单位和19个商业或工业空间，已被警方禁止处置。

警方表示，由于调查仍在进行，他们无法进一步评论文件内容，这是他们对彭博新闻的回应。 新加坡金融管理局参考了上周的一份早前声明，表示他们认真对待这起案件，并已与发现潜在受污染资金的公司取得联系。监管机构还表示，如果违反反洗钱规定，他们将对公司采取坚决行动。

到目前为止，控罪文件显示，花旗集团的本地子公司和马来西亚联昌集团控股有限公司据称被一些在2020年和2021年被捕的人使用。 德意志银行也是新加坡一家投资控股公司的债权人，该公司的两名董事是被捕人员之一。