新加坡调查房地产经纪人在洗钱案中的角色:ST - 彭博社
Elffie Chew
新加坡房地产管理局正在调查可能涉及到新加坡10亿新元(合7370万美元)洗钱案的房地产经纪人,据《海峡时报》周六报道。报道。
据该报援引新加坡房地产管理局的一位未透露姓名的人士称,房地产代理机构及其代理人在促成房地产交易时,需要对其客户进行尽职调查。目前尚不清楚有多少房地产经纪人正在接受调查。
根据新加坡房地产管理局的规定,违反反洗钱规定的人可能会面临纪律处分。违反这些规定可能导致房地产经纪人每起案件最高罚款10万新元,房地产代理机构每起案件最高罚款20万新元,以及暂停或吊销房地产代理机构的许可证或代理人的注册。
新加坡上周对10名外国人提出指控,涉及大约10亿新元的房地产、豪车、现金和其他资产,这是新加坡有史以来最大的洗钱和伪造案之一。警方声明称,8月15日在高档别墅和公寓进行了同时抓捕行动,这10人包括来自中国、塞浦路斯和土耳其的国民。
当地当局禁止处置资产,包括94处房产和50辆车,估值超过8.15亿新元。这个团伙涉嫌参与将其海外活动的犯罪所得洗白,包括诈骗和网络赌博。
警方表示,由于调查仍在进行中,他们无法对提交的报告发表评论,据报纸报道。