新加坡10亿新元洗钱案牵涉其三大银行巨头星展银行、华侨银行、大华银行 - 彭博社

新加坡一些最大的本地和国际银行卷入了这个城市国家最大的洗钱案件之一，涉及超过新币10亿（7.4亿美元）的资产。

根据彭博社看到的控状，本月被逮捕和起诉的一些个人持有数百万资金 —— 来自中国非牌照放贷和非法赌博 —— 存放在 大华银行有限公司 和 花旗集团 的本地单位以及 马来亚银行有限公司。他们还据称试图使用假文件欺骗 华侨银行、 渣打银行 和 联昌银行有限公司，控状显示。

银行的广泛名单加入了 房地产 代理、 贵金属 经销商和 高尔夫俱乐部，这些机构也被卷入这一丑闻，引发了有关防范非法资金流入全球最重要金融中心之一的问题。

被指控的人据称使用他们的犯罪所得购买豪华汽车、Tether稳定币，还有一起案例是在城市主要购物区附近以2300万新币购买高档公寓单元，控状显示。一些人据称还在由 新加坡警卫私人有限公司 所持有的保险箱中存放数百万，该公司由新加坡国家投资者淡马锡控股私人有限公司支持。

10名被捕的人中大多数在周三在法庭上被控犯有更多罪行。当局此前曾表示，他们正在寻求至少10家金融机构的文件，与该案有关，尽管这些机构没有被命名。

在这起案件之前，新加坡曾因涉及来自马来西亚国家基金1MDB和德国公司Wirecard AG的巨额资金流动而受到冲击。这些丑闻导致金融家被禁止，人们被监禁，银行因控制不力而被处以罚款。五月份，立法者通过了一项法案，为银行分享潜在风险客户信息铺平了道路。

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单独地，星展集团控股有限公司，该国最大的银行，以及新加坡银行有限公司，华侨银行的私人银行部门，根据彭博社新闻所见的商业文件，都是与两名被指控个人有关的投资公司的债权人。

在文件中，星展银行于2021年8月18日向爱琴海投资私人有限公司登记了四项抵押 — 通常指的是贷款人为确保贷款偿还而采取的一种形式的担保利益 —。该公司的董事兼唯一股东苏海金是新加坡法院起诉的10名个人之一，罪行包括洗钱和伪造。

新加坡银行于2022年1月7日为新宝投资控股私人有限公司登记了一项抵押。该公司的两名董事之一苏宝林也是被起诉的个人之一。

星展银行和新加坡银行有关的投资公司在新加坡商业区列有办公地址，而两名被指控的董事则拥有高档住宅地址。根据文件，银行的设施抵押了公司的“全部款项”，但未指明敞口规模。

星展银行发言人表示，该贷款人将继续努力“使新加坡成为罪犯无法藏身的地方”，但未就具体姓名发表评论。花旗银行的发言人表示，该银行一直在与当局合作，加强和保护金融体系的完整性，并致力于确保最高标准的治理和控制。华侨银行和新加坡警卫有限公司拒绝置评。

CIMB表示不对任何个人、正在进行的调查或法庭诉讼发表评论，并且该银行完全致力于强有力的公司治理，并严格遵守银行标准，符合其反洗钱政策。

渣打银行和RHB未立即回应评论请求。

苏海津和苏宝林目前都被羁押。苏宝林的律师拒绝发表评论，而苏海津的律师未立即回应评论请求。

新加坡金融管理局参考其早前的声明，表示监管机构正在与发现可能涉及污染资金的金融机构进行监督对话，并将对发现违反反洗钱和相关规定的机构采取“坚决行动”。警方未立即回应评论请求。