特朗普2.5亿美元商业欺诈审判今天开始:需要了解的信息 - 彭博社
Patricia Hurtado, Erik Larson
唐纳德·特朗普将于周一开始与纽约检察长莉蒂西亚·詹姆斯进行一场激烈的民事审判,这场审判威胁着他在纽约州的房地产帝国的控制。
这位前总统被指控在过去十多年中通过向银行和保险公司提供夸大了数十亿美元价值的财务报表来腐蚀他与这些机构的关系,从曼哈顿的特朗普大厦到佛罗里达州的马阿拉戈庄园。詹姆斯寻求对特朗普处以2.5亿美元的罚款,并禁止特朗普和他的长子担任任何纽约公司的高管。
莉蒂西亚·詹姆斯。摄影师:维克多·J·布鲁/彭博社州最高法院法官亚瑟·恩戈隆将主持审判并作出裁决,上周他已裁定特朗普对欺诈行为负责。非陪审团审判现在将集中在针对特朗普及其公司的其余六项指控上,包括发布虚假财务报表和共谋伪造商业记录。这将决定处罚。
恩戈隆计划听取证据近三个月。特朗普目前正在处理其他五起民事和刑事审判,同时他还在竞选重返白宫,他将出席周一审判的开庭词。预计他也将在审判过程中的某个时候亲自作证。他的两个儿子唐纳德·特朗普·小特朗普和埃里克·特朗普也将作证。
审判还可能揭示特朗普与银行家之间紧张的关系。在2021年1月美国国会大厦发生叛乱后,特朗普最大的贷款人之一德意志银行AG与其断绝关系前,有六名现任和前任员工被列入州证人名单。
这起诉讼并未声称银行与特朗普合作导致亏损,但州方认为这些机构面临风险,因为它们基于虚假信息做出了放贷决定。
这位77岁的共和党总统候选人否认自己在所有对他提起的案件中有不当行为,并称詹姆斯的诉讼是民主党对其竞选的政治攻击的一部分。
以下是你需要了解的内容:
指控
詹姆斯在2022年起诉特朗普,声称他通过夸大其房产价值,每年高达36亿美元地夸大其财务状况报表,并在净资产方面撒谎,从而参与了“惊人”的欺诈行为。在特朗普的前律师和亲信迈克尔·科恩向国会作证称其长期老板操纵资产估值以夸大其财富后,詹姆斯在2019年开始调查这些估值。
特朗普否认了这些指控,并表示这位民主党总检察长“针对”他。在他的Truth Social平台上,他宣称他有“基于惊人数字的强有力案例,显示净资产比她恶毒地和虚假地声称的多出数十亿美元,几乎没有债务,大量现金,强有力的免责声明条款,已偿还贷款,没有违约,‘高兴’的银行,伟大的资产。”
特朗普“夸大”的净资产
他声称的财富远高于纽约州现在估计的数字
来源:纽约总检察长Letitia James的9月8日提交文件,彭博计算
注:提交文件中的数字已四舍五入至最接近的1亿美元
唐纳德·特朗普。摄影师:迈克尔·纳格尔/彭博### 赌注
这场审判并不像对他提起的四起刑事案件那样带来监禁的威胁。但是巨额罚款和纽约州的禁令这两大威胁可能对他的企业造成潜在打击。
在预审欺诈裁决中,恩戈隆已下令解散根据纽约法律颁发给特朗普有限责任公司的任何证书,使他最大的资产的控制面临风险。
这项裁决的全面影响,不会成为审判的一部分,目前尚不清楚。在周三的听证会上,恩戈隆给了特朗普和詹姆斯30天的时间推荐潜在独立接管人的名字,以监督公司的解散。特朗普组织由大约500个实体组成。
资产
案件的焦点物业是特朗普最有价值和标志性的财产之一。
根据詹姆斯的说法,特朗普虚报了马阿拉戈的价值,称其在过去十年中的潜在住宅开发价值为3.47亿至7.39亿美元。由于它仅限于作为私人俱乐部使用,詹姆斯声称其价值应该更接近7500万美元。特朗普报告称他在曼哈顿第五大道的三层公寓面积约为3万平方英尺,而实际上只有1.1万平方英尺,这使其价值从8000万美元增加到3.27亿美元,根据詹姆斯的说法。
Engoron称特朗普的三层公寓“这种数量级的差异,由一个评估自己几十年居住空间的房地产开发商造成,只能被视为欺诈。”
特朗普财产价值夸大
法官发现“现实”与前总统“幻想”之间存在巨大差距
来源:纽约法官9月26日裁决,州检察长9月8日提交的文件,彭博计算
注:数据比较特朗普2014年至2021年财务状况报表中的价值与外部评估,使用法庭文件中引用的去年数据。对于马阿拉戈,检察长和法官引用了税务评估,这些评估往往低于市场价值。苏格兰的价值已从英镑转换为美元。
特朗普的辩护
特朗普辩称詹姆斯不能根据纽约法律起诉,因为所谓的欺诈性资产估值并未损害公众,而且“所谓的受害者”都是“完全有能力维护自己相当大的法律权利的公司巨头”。他表示,他的年度财务状况报表——案件核心的文件——都包含“强有力的免责声明”,警告金融机构在未经双重核实的情况下不要使用所述数字。
Engoron和上诉法官已经拒绝了这些辩护。例如,法院去年裁定“允许概括性免责声明保护说谎者免受责任将完全破坏”财务状况报表在“现实世界中”发挥的功能。
特朗普的证词
他声称他的名字单独就价值至少30亿美元,是“世界上最炙手可热的品牌”,并通过称他最大资产为“房地产界的蒙娜丽莎”来捍卫他对这些资产的估值。
他还作证称公司的最终决策权掌握在他的儿子埃里克手中。但在三月的案件中被质询时,埃里克·特朗普作证称他在房产估值中没有任何角色。
案件为纽约诉特朗普,452564/2022,纽约州最高法院(曼哈顿)。