新加坡洗钱案更新：查封超过20亿美元资产 - 彭博社

新加坡当局在这个城市国家最大的洗钱调查之一中，查封或冻结了价值超过28亿新元（20亿美元）的资产，一位高级官员周二表示，同时暗示政府可能会收紧移民规定以遏制非法资金流入。

新加坡内政部第二部长张美芬向议会披露的金额高于之前宣布的24亿新元。这些资产包括152处房产、62辆车、数千瓶酒、加密货币、金条和珠宝。

张美芬表示，这项调查涉及10名涉嫌伪造和洗钱的中国籍外国人，他们涉嫌从诈骗和非法网络赌博中洗钱。她表示，这项调查仍在进行中，这个城市国家将审查如何加强移民身份验证检查，尽管张美芬表示，“骗子们仍会设法绕过规定。”

“新加坡认真对待洗钱问题，”这位部长说。“一旦我们意识到风险，我们不会对其视而不见。”

张美芬否认这项调查是应中国要求进行的。“新加坡不需要另一个国家告诉我们如何执行我们的法律，也不会在不符合我们自身利益的情况下采取任何行动，”她说。

新加坡长期以来一直利用其廉洁治理的声誉和对犯罪的零容忍来吸引外国投资者和富人。张美芬表示，这个城市国家正在与国际伙伴合作，本地监管机构将对那些做得不够的人采取行动，她还是新加坡通讯与信息部长。

新加坡也正在调查被告中的一个或多个可能与单一家族办公室有关，并将在必要时加强规定。一个跨部门小组也将成立，以加强防范洗钱措施。

这起案件揭示了来自国外的资金流向以及这个市国经济和房地产行业的$2万亿金融部门是否已经做足了阻止可疑交易的工作。张德光表示，当局早在2021年就获悉有人使用涉嫌伪造文件来证实资金来源，并在次年初展开了全面调查。

在大陆加强打击和疫情限制之际，新加坡迎来了来自中国等地富裕亚洲人士寻求安全投资的潮流。

根据波士顿咨询集团的估计，去年跨境财富流入新加坡总额达到1.5万亿美元，这使得新加坡成为继瑞士和香港之后全球第三大离岸金融中心，富裕人士在这里存放他们的资产。

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“这项警方调查加强了我们作为一个严肃、高质量金融中心以及法治的声誉，”张晓明说。

她补充说，从2020年到2022年，至少有240人因洗钱罪被定罪，警方查获了价值超过12亿新加坡元的资产。

这个富裕岛国的银行正在加大对持有其他国籍的中国出生客户的审查。

“犯罪分子变得越来越复杂，”财政部第二部长Indranee Rajah告诉国会。“即使我们找到新的加强措施，犯罪分子也必然会找到新的漏洞来利用。”