新加坡洗钱案件、打击犯罪成为议会议程重点 - 彭博社

新加坡的议会大厦。

摄影师：Roslan Rahman/AFP/Getty Images

在议会上，立法者们将讨论新加坡有史以来最大规模的洗钱案件之一，政府面临着加强规定、进一步打击跨境有组织犯罪的压力。

新加坡长期以来一直利用其廉洁治理和对犯罪零容忍的声誉来吸引外国投资和富人。但在当局查封了超过新币24亿（约合18亿美元）的资产并逮捕了十名外国人（均来自中国）涉嫌伪造和洗钱来自诈骗和非法网络赌博的收益之后，这一声誉受到质疑。

立法者们向政府提交了数十个问题，包括加强现有的反洗钱规定、进一步防止跨境犯罪和移民检查的必要性。内政、贸易和工业以及财政和国家发展部将发表声明。

这起案件于八月中旬爆发，引起了公众的关注，它揭示了来自国外的资金流向以及这个驱动城邦经济的2万亿美元金融行业是否已经做足了阻止可疑交易的工作。根据波士顿咨询集团的估计，去年跨境财富流入新加坡总额达到1.5万亿美元，使该国成为继瑞士和香港之后的世界第三大金融中心，富人们将他们的资产存放在这里。

Piyush Gupta，新加坡最大银行星展集团控股有限公司的首席执行官，上周将识别非法交易的过程比作在一堆草堆中寻找一根针，即使使用了技术也是如此。

当局表示，上个月的额外行动导致查封了总价值超过新币113亿新币的银行账户和超过新币3800万新币的加密货币。警方还发布了命令，阻止了总价值超过12.4亿新币的110多处房产和62辆车的出售。

这个富裕岛国的银行加大了审查力度一些持有其他国籍的中国出生客户。

彭博社报道称，一些贷款人一直在审查与持有投资链接护照的中国客户的新账户开立和交易。至少有一家国际银行正在关闭一些来自包括柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国家的公民账户。