阿联酋/阿布扎比推动退出FATF的“脏钱”灰名单步伐加快 - 彭博社

Ben Bartenstein

2023-10-23

阿布扎比，阿联酋。

摄影师：乔治·卡卡斯/法新社/盖蒂图片社订阅**我们的中东新闻简报并关注我们 @middleeast 以获取该地区的新闻。

根据知情人士的说法，阿联酋退出全球监督机构“灰名单”的努力正在获得动力，一些成员国倾向于承认该国最近在打击非法资金流动方面取得的进展。

至少三个巴黎总部的金融行动特别工作组成员国的代表，他们此前支持将阿联酋列入受更严格监督的司法管辖区名单，现在表达了这样一种观点：该海湾国家可能最早在2024年2月被移除，这些人士表示。

据称，尚未做出最终决定，代表们表达了一些仍存的担忧，他们称此事属私密信息。据称，金融行动特别工作组将于本周举行全体会议，预计成员将最终敲定前往阿联酋进行现场访问的细节，这是潜在摘牌前的最后一步。

要退出灰名单，金融行动特别工作组的成员国必须以绝大多数的票数投票认为一个国家自评期开始以来取得了足够的进展。据知情人士称，只要有少数几票反对，就可能导致一个司法管辖区留在名单上。该组织有不到40个成员，其中一些具有更大的影响力。

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阿联酋官员已经展开了对关键FATF成员国的访问之旅，包括前往华盛顿和伯尔尼，瑞士，寻求支持。俄罗斯制裁逃避和加密货币是与外国合作伙伴对话的核心议题之一，据知情人士透露。

据称，自2022年3月被列入灰名单以来，许多在阿联酋拥有大型业务的华尔街银行正面临着不断增加的合规成本，他们也参与了一些磋商。

根据国际货币基金组织2021年的一份报告，灰名单历史上通常会导致“资本流入显著减少”，然而阿联酋比大多数国家更好地应对了这一指定。

标普全球评级公司去年表示，这不太可能显著影响经济，尽管额外的合规要求可能“增加外部融资成本，可能使金融交易更加繁琐。”

在6月份的最新全会上，FATF强调了阿联酋在许多领域取得的进展，但将这个海湾国家在新技术领域（包括虚拟资产）的评级降级为“部分符合”标准。

此后，迪拜的虚拟资产监管机构加强了对未受监管公司的执法行动，并强调了从现金转向区块链上的更多交易如何有助于打击洗钱等问题。

一个仍未解决的问题是阿联酋当局将如何处理Binance，这是全球最大的加密货币交易所，正在接受美国司法部的调查，以确定是否被用于让俄罗斯人规避制裁和转移资金。其首席执行官赵长鹏（CZ）居住在迪拜。

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熟悉FATF程序的人士表示，阿联酋在改革一些反洗钱和反恐融资法规方面取得了重大进展，尽管在执行这些政策方面仍存在问题。

FATF拒绝置评。一名阿联酋官员表示，该国正在继续努力识别、打击和惩罚犯罪分子以及非法金融网络。

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政府表示已将其相互法律援助条约提高到45个，包括与土耳其的条约。根据阿联酋的说法，官员们在2023年上半年向40多个司法管辖区发送了119份外发的MLA请求。在这段时间内，该国表示收到了202份内发的MLA请求，对其中64%的请求做出了回应。

“全球社区和FATF观察员急切希望见证强有力的执法措施，以确认这些变化不仅仅是表面的改进，”阿联酋律师事务所Al Tamimi & Co.的迪拜地区金融犯罪咨询负责人Ibtissem Lassoued表示。