渣打银行在英国诉讼中未能摆脱伊朗制裁索赔 - 彭博报道

英国伦敦的渣打银行总部。

摄影师：Hollie Adams/Bloomberg渣打银行在伦敦的一起诉讼中输掉了一项诉讼，投资者称其积极追求伊朗业务，作为“工业规模”制裁违规的一部分，这项索赔可能涉及数十亿英镑。

该银行的律师试图驳回投资者的主张，即其制裁违规和贿赂行为比其2019年向美国监管机构承认的更为系统化和广泛。但法官周三裁定，投资者有权提出这些指控，并应在民事审判中加以考验。渣打银行面临来自200多名投资者的索赔，这些广泛的不当行为迄今已使该银行支付了超过17亿美元的罚款。

在向监管机构表示，该银行在2008年至2014年间通过迪拜办事处代表伊朗实体处理了数亿美元的清算交易后，该贷款人面临索赔。但它试图限制民事诉讼的范围，称几乎没有进一步不当行为的证据，而美国当局本身也拒绝了更广泛的指控。

投资者的律师表示，虽然他们仍在计算损失，但约10%的索赔价值为2.86亿英镑（3.51亿美元）。他们援引告发者的指控，称渣打银行积极追求伊朗业务，称该银行设计了一个旨在故意规避制裁的方案。

这项计划被高级官员称为“绿色项目”，允许迪拜的一个内部部门“制造欺诈记录”来掩盖与伊朗有关的客户，根据指控。

“然而，我们认为该银行在相关时期内完全遵守了其报告和披露义务。我们认为这一主张毫无根据，并将继续积极捍卫这些指控，直到案件进入审判阶段，”渣打银行的一位发言人在一份声明中表示。