美国司法部寻求对币安提起刑事诉讼，要求支付超过40亿美元 - 彭博报道

美国司法部正在寻求从币安控股有限公司那里获得超过40亿美元，作为对全球最大加密货币交易所进行多年调查的提议解决方案的一部分。

据熟悉讨论的人士称，美国司法部与币安之间的谈判包括其创始人赵长鹏可能会在美国面临刑事指控的可能性，以解决对其涉嫌洗钱、银行欺诈和违反制裁的调查。

赵长鹏，也被称为“CZ”，目前居住在阿拉伯联合酋长国，该国与美国没有引渡条约，但这并不妨碍他自愿前来。

赵长鹏摄影师：Zed Jameson/Bloomberg币安未回复多封电子邮件和电话寻求评论。美国司法部拒绝置评。

据知情人士称，公告可能最早在本月底发布，尽管情况仍在变化中，这些人要求不透露姓名，因为涉及的是机密事项。

币安本币加密货币是币安和BNB链区块链原生代币，由该交易所创建，据彭博报道，币安本币加密货币最高上涨8.5%，至266.42美元。

“在监控规定下达成的和解可能是一种折衷方案，既保护投资者，又允许币安选择发展成更具机构化和合规性的未来方向，”加密风险投资公司Castle Island Ventures的创始合伙人马特·沃尔什说。

提议的决议的确切时间和结构以及具体指控尚不清楚。然而，币安可能需要支付超过40亿美元，这将是刑事加密货币案件中迄今为止罚款最高的之一。

此次调查由刑事部门的洗钱和资产追回部门主导，以及国家安全部门和美国西雅图检察官办公室参与。

取得平衡

协议旨在取得一项平衡，允许币安继续运营，而不是冒险导致市场和加密货币持有者出现负面影响，三位知情人士表示。

币安一直在寻求尽量减少在任何和解中的风险，包括推动达成延期起诉协议，另一位知情人士表示。

如果币安和美国司法部就延期起诉协议达成一致，美国司法部将对该公司提起刑事诉讼。只要公司符合规定的条件，通常包括支付巨额罚款并同意详细说明其不当行为的事实陈述，美国就不会继续起诉。将建立一个监督公司遵守条件的程序。

就可能的制裁违规行为而言，据一位知情人士称，美国司法部一直在调查币安是否涉嫌协助逃避对伊朗和俄罗斯的美国制裁。币安还受到审查，看是否允许进行资助哈马斯的交易。

FTX案件

该案是美国司法部迄今对加密货币公司进行的最大调查之一。一项和解将代表着继FTX加密交易所倒闭后，其创始人山姆·班克曼-弗里德本月早些时候因欺诈和阴谋指控而被定罪后的又一历史性解决方案。

虽然美国司法部官员一直在推动该公司进行广泛的领导层变革，但目前尚不清楚除了赵长鹏之外，其他币安高管是否会在此案中受到指控。

币安已经面临来自其他美国机构的法律和监管行动，以及来自美国立法者的加大审查。

6月，证券交易委员会提起诉讼，指控币安和赵长鹏处理客户资金不当，误导投资者和监管机构，并违反证券规定。

币安美国分部

这项诉讼实际上使币安的美国分部陷入瘫痪。币安美国首席执行官布莱恩·施罗德在9月份离开公司，此前该陷入困境的加密平台进行了另一轮裁员，裁掉了约三分之一的员工，即100多个职位。币安美国的交易量在失去银行支持并暂停美元存款后急剧下降。

此前：币安美国首席执行官离职，加密平台裁员三分之一

商品期货交易委员会在3月指控币安和赵长鹏在公司成为全球最大数字资产交易平台的过程中，经常违反美国衍生品规则。当时，监管机构表示，币安多年前就应该向该机构注册，并且继续违反商品期货交易委员会的规定。

币安已经对诉讼提出了异议，并表示积极配合监管机构的调查，对执法行动感到失望。在一份三月声明中，CZ表示CFTC的投诉“似乎包含了不完整的事实陈述”，并且币安不同意对许多问题的表述方式。该公司称SEC的申诉是该机构试图用“执法和诉讼的生硬手段”而不是“这种充满活力和复杂技术所需的深思熟虑的方法”来进行监管。

CZ曾在彭博有限合伙公司（Bloomberg LP，彭博新闻的母公司）工作，时间是从2002年到2005年。