币安被用来向哈马斯和其他恐怖组织输送资金 - 彭博报道

2019年2月，币安控股有限公司的时任首席合规官Samuel Lim承认，这家加密货币交易所被用来向哈马斯洗钱，他向一位同事解释说，恐怖分子通常发送“小额资金”。

根据美国商品期货交易委员会对全球最大加密货币交易所的三月诉讼，一位同事在聊天消息中回应说，哈马斯“几乎用600美元买不到一把AK47”。

这种明显的漠不关心态度最终让币安及其首席执行官赵长鹏付出代价。美国政府宣布对该公司处以43亿美元的罚款，并对赵长鹏因未能遵守反洗钱法而认罪。这项广泛的和解也解决了商品期货交易委员会的诉讼。

“币安让一系列非法行为者在平台上自由交易，”财政部在一份声明中说道，列出了哈马斯、基地组织、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和伊拉克和叙利亚伊斯兰国等恐怖组织，它们通过这家交易所收到了资金。

币安的和解和赵长鹏的认罪正值哈马斯卷入与以色列的战争之际，这场战争是由该组织10月7日的袭击引发的，造成1200多人死亡，200多人被拘留。以色列以入侵加沙作为回应，导致成千上万人丧生。

美国司法部长梅里克·加兰在一次新闻发布会上表示，赵长鹏“故意违反了要求金融机构防范洗钱和资助恐怖主义的联邦法律。”

骑士态度

据政府称，币安未能报告与恐怖分子的可疑交易。作为和解的一部分，该公司将不得不从现在开始提交这些报告并审查过去应该披露的活动。

“这将推动我们对恶意网络活动和恐怖主义筹款的刑事调查，包括使用加密货币交易所支持哈马斯等组织，” 加兰德说。

财政部的金融犯罪执法网络将收到币安支付的34亿美元罚款，而其外国资产控制办公室将获得9.68亿美元。FinCEN的罚款是该局历史上最大的。

许多加密货币企业家对恐怖分子或其他不良分子使用其平台表现出骑士态度。BitMEX的联合创始人阿瑟·海耶斯（Arthur Hayes）、本杰明·德洛（Benjamin Delo）和塞缪尔·里德（Samuel Reed）去年认罪，承认故意未能实施反洗钱和客户识别政策。

前以太坊基金会研究员维吉尔·格里菲斯（Virgil Griffith）去年因参加2019年在朝鲜举办的区块链和加密货币会议而被判刑五年以上。在会议上，格里菲斯讨论了朝鲜资金如何转换为加密货币以逃避制裁的方式。照片显示他穿着朝鲜式制服，站在一个白板前，上面画了一个笑脸并写道“没有制裁，耶。”