中国对陷入困境的影子银行巨头中智展开调查 - 彭博报道

中国北京中智企业集团总部。

来源：/彭博社中国当局表示，他们最近对中智企业集团的资金管理业务展开了刑事调查，就在这家备受困扰的影子银行巨头披露其资产负债表出现了364亿美元的缺口几天后。

北京警方在微信上发表声明称，他们对多名嫌疑人采取了“刑事强制措施”，其中一个嫌疑人姓谢。他们敦促投资者向当局举报案件或提供线索，包括在线投诉。该集团创始人谢志坤于2021年去世，但他的几位亲属目前是公司的高管。

声明没有详细说明这些措施的具体内容或者他们可能犯下了什么罪行。

用来描述这一情况的法律术语与中国恒大集团董事长许家印的情况相似。恒大在9月份表示，许家印涉嫌犯罪。

根据中国程序法，强制措施可以采取多种形式，包括传唤、取保候审和监视居住、拘留和逮捕。这些措施可以由警方、法院或检察官执行。

在中国恒大的许家印之前，类似的措施也针对了中国房地产危机中心开发商的资金管理业务的一些员工，根据9月份的警方声明。

观看：中国已对影子银行巨头中智的资金管理业务展开刑事调查。安娜贝尔·德鲁勒斯报道。

严重资不抵债

中智这家私人所有的公司在本周早些时候披露了其财务困难的深度，告诉投资者其“严重资不抵债”，资金缺口达364亿美元。

这家财富管理公司表示，流动性已经枯竭，资产处置的可收回金额预计很低，根据周三发送给投资者并被彭博新闻看到的一封信。

中智在八月份首次引发关注，当时其信托公司附属机构未能向客户支付高收益投资产品。该集团的财务困难加剧了习近平主席面临的挑战，官员们正在应对房地产危机和疲软经济。

该公司表示，其创始人谢的去世以及随后高管的离职导致了内部管理的失败。根据11月22日的信函，之前的“自救”努力未达到预期。

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受钟智麻烦影响的人很可能是富裕个人。像钟智这样的影子银行是松散监管的公司，它们汇集家庭储蓄，提供贷款，并投资于房地产、股票、债券和大宗商品。近年来，尽管竞争对手的信托公司削减了风险，但钟智及其关联公司，尤其是钟融国际信托有限公司，向陷入困境的开发商提供融资，并从中国恒大等公司收购资产。

当局周六呼吁钟智的投资者“积极配合警方调查，通过法律途径保护自己的权益，帮助追回犯罪所得，收回损失。”