新加坡银行对非法资金流动的担忧日益加剧，MAS表示 - 彭博社

新加坡的金融公司现在更关注潜在的洗钱和恐怖融资风险，尤其是在今年早些时候全岛范围的突袭行动中，该行动捕获了超过20亿美元的犯罪集团。

这是根据新加坡金融管理局周一发布的《金融稳定性回顾》所述，该回顾将上个月的观点与四月份进行了比较。洗钱和恐怖融资风险出现了最大增加，而由高利率和经济增长放缓引发的宏观金融风险仍然是最大的感知风险。

新加坡金融管理局表示，洗钱和恐怖融资将继续是“全球金融中心面临的主要挑战，因为它们的资本账户开放并且资本流入巨大”，并补充说监管机构将与行业保持接触，以识别和打击非法活动。

银行对非法资金流动的担忧上升

来源：新加坡金融管理局2023年金融稳定性报告

由MAS调查的金融公司引用的百分比

与首次调查中46家公司的96%相比，10月的调查有56家公司的97%回应率。

警方目前已经冻结或扣押了超过28亿新加坡元的资产，包括150多处房产，调查仍在进行，以确定被告是否从海外赌博集团获得了非法收益。