迪拜将对冲基金交易员Sanjay Shah引渡给丹麦当局 - 彭博报道

桑杰·沙摄影师：克里斯托弗·派克/彭博社桑杰·沙是一名对丹麦国家进行欺诈的对冲基金交易员，涉及的庞氏交易骗局金额达13亿美元，他在被逮捕后的一年多时间里被引渡到丹麦接受刑事指控。

丹麦警方表示，沙在周三抵达哥本哈根后被警方拘留，并将在周四上午接受保释听证会。声明。

丹麦外交部长拉斯·洛克·拉斯穆森表示，他对引渡感到“非常满意”，并表示这发出了“一个重要信号，即你不能通过留在国外来逃避惩罚。”

去年三月，丹麦和阿拉伯联合酋长国签署了引渡协议，沙的引渡是其中的主要目的。

丹麦检察官声称，沙主导了涉及全球银行家、律师和代理人的庞氏交易骗局，通过利用股息支付的漏洞获取重复的税款退还，从而从丹麦税务局获得了巨额利润。沙一直坚称自己是清白的。

“引渡过程一直缓慢、不透明且混乱，”沙阿的丹麦辩护律师卡雷·皮尔曼和米凯尔·斯科特在周三早些时候的一份声明中说道。“我们为不确定性已经结束感到宽慰。”

沙阿在丹麦的审判已经因为他没有按时被引渡而被推迟了三次。

皮尔曼通过电话告诉彭博社说，尽管案件现在计划在一月开始，但由于他的律师需要三到六个月的准备时间，很可能会进一步推迟。

丹麦已对与这起丑闻有关的共计九人提出刑事指控，该丑闻导致国家损失约127亿丹麦克朗（19亿美元）。沙阿将与英国对冲基金交易员安东尼·帕特森一起受审，后者于七月被引渡到丹麦并被监禁等待审判。

这个北欧国家还在伦敦对沙阿及其同伙提起民事诉讼，在英国最高法院驳回沙阿律师试图阻止案件的尝试后，该案件计划在四月进行。

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伦敦律师事务所Meaby & Co Solicitors的Chris Waters正在协调为Shah及其公司全球辩护，他表示Shah进行的交易是合法的，并且他将“在丹麦和伦敦法庭中积极为自己辩护。”

“Shah先生继续质疑他是否能在丹麦接受公正审判，这个问题仍在进行中，”Waters说。

灰名单

阿联酋WAM新闻社表示司法部长已经批准了引渡。这一举措“确认了阿联酋决心与国际伙伴合作追求国际正义，并加强国际金融体系的完整性，”WAM表示。

这个海湾国家正在加大努力，以退出全球监管机构对“灰名单”中受更严格监管的国家的名单，因为它在打击非法金融方面存在缺陷。去年，官员表示他们计划签署多项引渡协议作为努力的一部分来清洗其形象。

这是在Shah被捕后发生的，此后当局拘留了Atul和Rajesh Gupta —— 他们在南非因洗钱和欺诈指控而被通缉。今年，当地法院拒绝了这个非洲国家引渡古普塔兄弟的请求。