为什么亿万富翁像CZ、达里奥和利辛会涌向阿联酋的阿布扎比？- 彭博社
Ben Bartenstein
阿布扎比全球市场的办公楼。摄影师：Natalie Naccache/Bloomberg几十年来，世界上许多最富有的人选择在海外地区保护他们的资产，范围从开曼群岛到瑞士和英属维尔京群岛。但一个新的财富中心正变得受到亿万富翁的狂热追捧——摩天大楼林立的阿布扎比酋长国。
加密货币界最富有的人Changpeng“CZ” Zhao、印度的Adani家族、对冲基金亿万富翁雷·达里奥和俄罗斯钢铁大亨弗拉基米尔·利辛，都是今年在阿布扎比国际金融中心设立特殊目的车辆的数十位高净值个人之一，据彭博新闻社对阿联酋数百份公司文件的审查。
根据M/HQ编制的数据，与2016年的46家相比，阿布扎比全球市场现在有超过5,000家特殊目的车辆，M/HQ是其中一家在设立这些公司方面处于领先地位的财富咨询公司。目前尚不公开知晓个别亿万富翁将他们的资产从哪里转移出来，为何这样做，以及每个人的资产包含什么。然而，这种财富涌入反映了全球范围内富人如何保护他们的财富的广泛变化。
雷·达里奥摄影师：Joe Buglewicz/Bloomberg上世纪80年代末由垃圾债券之王迈克尔·米尔肯推广，SPV是独立的法律实体，已成为寻求隔离财务风险的高净值个人的首选结构。阿布扎比表示，其实质上是管理财富的控股公司，可以包含房地产和股权等资产。SPV的财务流向阿联酋标志着其5090亿美元经济的新角色，因为阿勒奈恩家族试图摆脱对石油的依赖。阿布扎比的收益也出现在一些低税收司法管辖区如英属维尔京群岛和开曼群岛面临更大审查，并看到新公司注册量下滑的时候。
“ADGM是设立SPV的绝佳地方，而且数量在急剧增加，”曾在阿布扎比自由区工作的企业顾问巴斯卡·达斯古普塔说。“我们看到更多高净值个人从英属维尔京群岛、开曼群岛、毛里求斯和新加坡转移到这里。”
亿万富翁抵达
中东商业中心吸引人的原因是其保护措施可以将资产与外国司法管辖区隔离开来，并且可以从阿联酋的双重税收协定网络中受益，据直接了解此事的人士透露，由于此事属私人性质，他们要求匿名。
阿联酋的双重税收协定可以帮助富裕个人最大程度地减少其在SPV内公司的税收支出，具体取决于他们在其他国家是否与海湾国家达成协议。
财富顾问和国际投资者，其中许多人要求匿名讨论机密业务往来，也指出了这个酋长国提供的一系列好处。
阿布扎比和附近的迪拜已成为蓬勃发展的全球城市。在这里进行大额投资的人有资格获得长期居留权，甚至在某些情况下可以获得阿联酋护照，知情人士透露。此外，阿布扎比的主权财富基金控制着超过1万亿美元的资产，还有具有影响力的私人投资公司。
对于一些投资者来说，SPV提供了与富有的阿布扎比王室高层关系的潜力，知情人士透露。
达里奥今年早些时候在ADGM设立了自己的机构，与此同时，他还计划在这个酋长国开设家族办公室分支机构，彭博社在四月份报道。达里奥的代表未回应置评请求。
埃及亿万富翁纳塞夫·萨维里斯上周告诉彭博新闻，他的家族办公室也将搬到ADGM。据一位直接了解此事的人士透露，它还将注册为SPV，并有一些员工从伦敦和卢森堡调动过来。
与此同时，近年来，阿联酋有时成为那些在海外应对监管挑战的人的避风港。
张晓，前数字资产交易所币安的CEO，于2021年在迪拜购买了他的第一套房产，称赞其支持加密货币的政策。今年11月，币安和赵长鹏承认在一项与美国达成的和解协议中，违反反洗钱和美国制裁。ADGM的记录显示，这位亿万富翁今年在阿布扎比成立了多个SPV，包括Binary Finance Group Holdings、Alphanest Holdings和CZ Labs Holdings。根据美国法院记录，他拥有阿联酋和加拿大公民身份。
“我们显然认为ADGM是注册公司的好地方，”赵的代表在美国判决前表示。“还要注意，我们也在其他很棒的司法管辖区设立了公司。”
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2015年启用的国际金融自由区近年来也变得越来越有吸引力，因为阿联酋在美国、英国和欧盟加大制裁力度的同时，没有对俄罗斯等国家进行制裁。与此同时，瑞士、英国和一些加勒比国家对与受制裁国家有关系的人进行了打击。
事实上，阿布扎比的结构越来越得到王室本身的支持。由阿联酋总统的兄弟、国家安全顾问谢赫·塔赫努恩·本·扎耶德·阿勒纳哈扬控制的皇家集团的子公司，根据文件和知情人士的说法，今年下半年在ADGM成立了多个SPV。
左图：谢赫·塔赫努恩·本·扎耶德·阿勒纳哈扬。摄影师：无标题/阿联酋通讯社ADGM的一个值得注意的新成员是利辛。
据报道，利辛是彭博亿万富翁指数上排名第四的俄罗斯富豪，他于2023年5月成立了SPV Serenity II Holdings和Nebula II Holdings。知情人士表示，利辛被阿布扎比的股票交易所、与达里奥等全球投资者的联系以及经济和法律稳定性所吸引。这位亿万富翁的发言人拒绝置评。
Yann Mrazek，M/HQ的迪拜总经理表示，以色列和加沙的战争可能会进一步推动对ADGM SPV的需求。这位在瑞士接受培训的律师表示，最近他收到了一位巴勒斯坦企业家的请求，希望利用这种结构进行资产保护。
加勒比海打击
自2017年左右，像英属维尔京群岛（BVI）这样的避税天堂开始出现资金外流，当时飓风“伊尔玛”袭击了该岛。这促使一些利润丰厚的公司注册业务的关键职能转移到欧洲和亚洲受托公司的总部，根据迪拜Sovereign Corporate Services的行政主管Jocelyn Viernes的说法，该公司是ADGM SPV创建的另一家公司。
最近在2月，欧盟财政部长将BVI列入了避税天堂名单，对该岛进行了行政处罚，并限制了该地区的一些欧洲资金。（在当地政府实施法律变更后，该举措随后被撤销，并于10月恢复。）
开曼群岛另一项努力成功地使其摆脱了总部位于巴黎的金融行动特别工作组的灰名单，这促使该地区增加了对新公司的报告要求。
英属维尔京群岛目前正以至少十年来最糟糕的速度进行注册，根据英属维尔京群岛金融服务委员会的数据。与此同时，开曼群岛预计2023年注册的公司数量将超过10,000家，这将是自2013年以来最少的注册数量，根据开曼群岛总登记处的数据。
根据M/HQ的数据，阿布扎比全球市场已设立了超过5,000家SPV公司。摄影师：Natalie Naccache/Bloomberg阿联酋自2022年3月被列入灰名单以来，一直受到FATF的审查，但据知情人士称，SPV的问题并不是摆脱名单的核心议题。
“阿布扎比全球市场的战略位置、政策稳定性和靠近资本的优势是吸引高净值个人的关键，为波斯湾地区的公司提供了一个安全的替代选择，相对于传统但目前不太可预测的英属维尔京群岛和开曼群岛，”波斯湾地区公司提供政府关系咨询的MENA Catalysts的首席执行官Sam Blatteis说。
吸引力司法管辖区
阿布扎比全球市场的发言人表示，该自由贸易区之所以具有吸引力，原因有很多，包括使用普通法、强大的投资者保护和低税收。该代表表示，其SPV具有许多优势，如没有最低股本要求、没有对股东国籍的限制以及股份转让的便利性。
帮助设立SPV的服务提供商表示，ADGM的吸引力之一在于为富裕个人提供的保密性。他们表示，虽然公司注册表列出了董事和股东，但在审计和最终受益所有者披露方面的繁文缛节要少一些。
阿布扎比的认可对于希望在国外吸引投资以及来自该酋长国财富基金的交易者也具有价值。
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印度亿万富翁高坦姆·阿达尼——今年遭遇做空攻击，但现在正在复苏的他的股票——近年来从谢赫·塔胡恩的国际控股公司获得资金。
据知情人士和文件显示，这位亿万富翁的家族在ADGM设立了一个名为Ardour Investment Holding的SPV。
自由区的注册表显示，Ardour成立于2023年8月。其股东是RVG Exim DMCC——迪拜公司记录显示，这家公司是由这位大亨的兄弟维诺德·阿达尼成立的，并由阿达尼私人家族办公室负责人Subir Mittra管理。
根据公司文件，Ardour最近增加了其在亿万富翁的Adani Power Ltd.的股份。阿达尼集团的代表未回复置评请求。
高坦姆·阿达尼摄影师：Kobi Wolf/Bloomberg最近在阿布扎比设立业务的另一位大亨是巴基斯坦交易大亨穆尔塔扎·拉克哈尼，彭博社报道称他在俄罗斯全球石油业务中起着核心作用。他的律师否认他的客户目前在俄罗斯石油业担任任何角色。
ADGM记录显示，拉克哈尼于6月注册了一家名为Kings Road Investments Holding Ltd的SPV，他被列为唯一股东。拉克哈尼未回应置评请求。
与此同时，与瑞士奢侈手表制造商爱彼表（Audemars Piguet）有关的多名高管早在2021年12月就设立了自己的SPV，ADGM记录显示。
爱彼表的发言人拒绝置评。
阿布扎比吸引更多SPV的成功部分原因在于阿联酋过去几年如何利用其黄金签证和护照计划，根据公民身份公司Arton Capital的创始人阿尔曼德·阿尔顿的说法。这些改革鼓励富裕阶层将这个海湾国家视为更加永久的家园。
阿尔顿说：“我们看到更多亿万富翁移居到这个国家的趋势。一旦他们感到受到欢迎和安全，他们就会考虑将他们的企业和资产迁移，ADGM成为他们首选的地方之一。”