印度将封锁币安、Kraken等加密货币交易所网站，加强打击行动-彭博社

金融情报单位向包括币安、Kraken、KuCoin和火币在内的多个平台发出了“合规展示原因”通知。

摄影师：Gabby Jones/Bloomberg印度打击了像币安这样的海外加密货币交易所，称它们在印度非法运营，并采取措施阻止当地用户访问它们的网站。

金融情报单位向包括币安、Kraken、KuCoin和火币在内的多个平台发出了所谓的合规展示原因通知。根据声明，该单位还要求信息部封锁这九家实体的网址。

该单位在声明中表示：“尽管一些海外实体为印度用户提供了大量服务，但它们并未注册，并未纳入反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）框架。”

印度政府今年对加密货币行业实施了反洗钱规定，加强了对数字资产的监管，这与其他国家一样。2022年，当局通过对交易征税，重创了本国的加密货币交易所，导致交易量急剧下降。

当个人或实体涉嫌不当行为时，会发出展示原因通知。这是一个正式要求，要求个人或实体证明其遵守印度法律。

当地交易所抱怨称，新税收导致印度加密货币交易者转向不征收该税的海外平台，进一步损害了它们的收入。CoinDCX首席执行官Sumit Gupta在十月份估计，95%的交易量已转移到海外交易场所。

彭博社2021年报道称，印度反洗钱机构正在调查币安是否在涉及赌博应用的调查中扮演了角色。币安发言人并未立即回应置评请求。

作为全球最大的加密货币交易所，币安在过去一年里受到了来自世界各地监管机构的越来越大的压力。去年11月，该公司同意支付$43亿美元的罚款，因认罪洗钱和违反美国制裁。作为与美国当局达成的协议的一部分，联合创始人兼首席执行官赵长鹏同意辞职。