独家：美国财政部官员表示伊拉克必须采取行动以避免对银行采取进一步行动 | 路透社

员工在伊拉克中央银行总部走动，图片拍摄于2023年8月15日，伊拉克巴格达。路透社/艾哈迈德·萨义德/文件照片

巴格达，9月14日(路透社) - 一位美国财政部高级官员表示，伊拉克央行必须解决伊拉克商业银行继续滥用美元的风险，以避免针对该国金融部门的新惩罚措施，这位官员提到了欺诈、洗钱和伊朗制裁逃避。

今年7月，美国 禁止 14家伊拉克银行进行美元交易，作为对非法使用美元的更广泛打击的一部分。

尽管进行了打击，但这位不愿透露姓名的美国财政部高级官员表示，仍然有其他伊拉克银行存在风险，“必须加以纠正”。

伊拉克在美国持有超过1000亿美元的储备，严重依赖华盛顿的善意，以确保石油收入和财政不会受到美国的指责。

这位官员表示，美国今年7月的行动是基于明显的非法金融活动迹象，财政部正在调查的涉嫌犯罪行为包括洗钱、贿赂、敲诈、侵吞和欺诈。

伊拉克央行行长表示，伊拉克 致力于 实施更严格的金融监管，打击美元走私。伊拉克央行没有立即回应周四的置评请求。

法赫德·阿拉丁（Farhad Alaadin）是伊拉克总理外交顾问，他表示政府已经采取了“严厉措施，以确保保护伊拉克利益，同时改善银行业和转账市场。”

“伊拉克政府认真致力于继续改革道路，打击腐败，”阿拉丁说。

伊拉克有70多家私人银行，这在2003年萨达姆·侯赛因被推翻的美国入侵之前几乎完全由国家控制的银行业中是一个相对较新的特征。

其中，有将近三分之一的银行目前被列入美国的黑名单。

“我选择关注那些仍然有访问权限的银行，我认为这里仍然存在风险，”这位官员在巴格达对路透社表示。

“如果中央银行有机会直接解决这个问题，那将是很好的，这或许可以避免（美国）采取进一步行动的必要性。”

伊拉克政府得到了强大的、受伊朗支持的政党的支持，因此不能承担与德黑兰疏远，也不能激怒在伊拉克高度非正式经济中拥有深刻利益的政党和武装团体。

伊朗外交部尚未立即回应置评请求。

7月份被禁止使用美元的14家银行敦促伊拉克政府纠正针对它们的措施，并表示他们遵守法规。

财政部官员表示，伊拉克总理穆罕默德·沙阿·阿尔苏达尼（Mohammed Shia Al-Sudani）领导的政府已经在2022年10月上任，并且已经展现出合作，并取得了“进展”，这在过去的10到15年里“并非一定是这样的情况”。

然而，财政部官员表示，仍然有“对现状感到舒适的既得利益集团可能会对推动变革产生摩擦”，但没有具体指出是谁。

‘大规模盗窃’

美国的措施主要集中在伊拉克的所谓美元拍卖上，即中央银行向美国联邦储备系统请求美元，然后将其出售给商业银行，商业银行再转售给进口依赖型经济体中的企业。

每天拍卖2亿至2.5亿美元。

在美国加强措施之前，大笔资金被非法获取，由一些团体提供虚假发票。官员表示，“大量资金”随后被走私到包括伊朗在内的邻国。

拍卖系统的一个特点是高度非正式的经济，数千家小企业也使用该系统，它们需要美元但未在国家正式注册，因此提供了虚假信息，伊拉克官员表示。

加强审查不仅针对伊朗，而且是对“使伊拉克的金融系统正常化”和打击一系列金融犯罪的更广泛推动的一部分，官员表示。

官员表示：“我关心（制裁逃避），但我们也必须关心大规模盗窃、欺诈、伪造身份和虚假工资。”

当伊拉克于一月份开始通过一个包括最终受益人细节的新在线平台实施加强措施时，大约80%的交易被拒绝，但现在这个数字约为15%，伊拉克中央银行 表示。

尽管如此，伊拉克官员表示，这些措施导致了美元短缺，导致伊拉克第纳尔在最近几个月的非官方市场上的兑换率超过1美元兑换1500以上，比1320的官方汇率贬值了15%。

美国财政部官员表示，最初的高拒绝率主要与“填写表格的陡峭学习曲线”以及软件漏洞等问题有关，这些问题现在正在得到解决。

（本故事已重新发布，修正了第8段中“path”拼写错误的问题）