新加坡称在洗钱案中查封了20亿美元资产 | 路透社

2021年10月25日，新加坡城市天际线。路透社/Edgar Su/文件照片

新加坡10月3日（路透社）- 新加坡表示，随着这个亚洲金融中心调查涉嫌洗钱的最大案件之一，预计将有更多的逮捕和查封行动，目前查封的资产价值已达28亿新元（20亿美元）。

8月中旬，这个以低犯罪率闻名的城市国家的当局进行了同时突袭，导致10名外国人被逮捕，查封了价值10亿新元的豪华房产、汽车、金条、设计师手袋和珠宝。

“这个案件提醒人们，即使采取最严格的预防措施，也可能被决心的犯罪分子绕过，”内政部第二部长约瑟芬·张（Josephine Teo）周二在国会上说。

她表示，政府将成立一个跨部门小组，审查反洗钱制度，反映了从这个案件中得出的教训。

她是三名内阁部长中的一员，回答了议员们就这起案件提出的近60个问题。

财政部第二部长英德拉尼·拉贾（Indranee Rajah）将主持这个跨部门委员会，该委员会由来自中央银行和内政、法律、人力资源和贸易部的政治官员组成。

他们将审查四个领域：防止公司结构被滥用；促使金融机构相互合作以及与当局合作；促使房地产经纪等第三方参与者防范洗钱；提高检测能力。

政府表示，正在检查涉嫌参与该案件的金融机构，并将对任何违反中央银行要求的机构及其员工采取执法行动。

相关机构还在审查流程，包括中央银行批准家族办公室获得税收优惠，并考虑监管高价值资产，如豪华汽车和包包。

然而，任何变化都不应该“给合法企业和客户带来不必要的不便”，Teo说。

自2021年以来，该案件一直在警方的关注中，此前金融机构提交了可疑交易报告，Teo说。

她驳斥了当地和国际新闻媒体关于此次行动是应中国要求进行的“完全不真实”的猜测。

“我们开始调查是因为我们怀疑在新加坡发生了犯罪行为，”Teo补充说。“一旦我们确认了我们的怀疑，我们就采取了行动。”