美国对加密货币交易所币安提出了哪些指控？ | 路透社

加密货币交易所币安创始人兼首席执行官赵长鹏在2022年7月8日于法国巴黎举行的币安五周年活动上发表讲话。 为配合特别报道FINTECH-CRYPTO/BINANCE-ZHAO 路透社/Tom Wilson/文件照片

11月21日（路透社） - 币安首席执行官赵长鹏辞职并承认违反美国刑事反洗钱法，作为解决对全球最大加密货币交易所进行多年调查的43亿美元和解的一部分，检方周二表示。

美国司法部表示，该协议将解决币安进行未经许可的货币传输业务、串谋和违反制裁法规的刑事指控。

一些指控，既有刑事也有民事性质，涉及路透社在2022年首次报道的一系列行为。

以下是针对币安、其创始人赵长鹏和其他高管的主要指控。

未经许可的货币服务业务

美国表示，币安、赵长鹏和其他高管“故意和蓄意共谋”自2017年8月至2022年10月以未经许可的货币服务业务（MSB）身份运营。

美国表示，该交易所未能向美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）注册为MSB的一部分，部分原因是为了防止美国监管机构发现其为客户提供加密货币交易而未对用户进行适当检查。

这一举措旨在让币安“尽快获得市场份额和利润”，美国表示，该交易所吸引了“大量美国用户”访问其主要网站。

币安“选择不遵守”美国规定，因为“确定这样做将限制其吸引和保留美国用户的能力”。

洗钱检查

美国表示，币安为其客户进行了“数十亿美元”的加密货币交易，包括在美国境内，而未实施所谓的“了解您的客户”检查。

美国表示，币安的合规人员，包括其合规主管，认识到该交易所的反洗钱控制“不足以吸引犯罪分子进入该平台”。

美国表示，币安处理了“非法混合服务”运营商的交易，用于掩盖加密货币资金的来源，并“洗钱来自暗网市场交易、黑客攻击、勒索软件和诈骗所得”。

美国表示，在2017年8月至2022年4月期间，价值1.06亿美元的比特币在币安.com钱包和Hydra之间传输，Hydra是一个热门的俄罗斯暗网市场，“经常被犯罪分子使用，促进非法商品和服务的销售”。

违反制裁

美国表示，币安在一些受制裁的司法管辖区拥有“大量客户群”，并意识到伊朗占据了“这类客户的大多数”。

美国表示，币安知道这将允许美国用户与受美国制裁的人进行交易，“违反了美国法律”。

从2018年1月到2022年5月，币安处理了价值至少8.986亿美元的110万笔加密货币交易，涉及美国客户和伊朗居民。

美国表示，2019年左右，币安继续为被确认为来自受制裁国家的“数千名用户”提供服务，其中包括提供伊朗电话号码的超过12500名用户。

“恐怖分子”融资

当局表示，币安未能报告与巴勒斯坦激进组织哈马斯有关的可疑交易。

美国表示，在币安的加密钱包发现与被美国和其他国家列为恐怖组织的组织相关的比特币钱包进行了互动，包括伊斯兰国、哈马斯武装翼、基地组织和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（PIJ）。