摩根大通将支付2.9亿美元解决杰弗里·爱泼斯坦受害者的诉讼 - 华尔街日报
Khadeeja Safdar and David Benoit
摩根大通同意支付2.9亿美元，以解决一起与杰弗里·爱泼斯坦有关的诉讼，据爱泼斯坦的律师称，就在高管们被询问该银行与这名已被定罪的性罪犯的多年交易之后。
代表声称爱泼斯坦受害者的诉讼帮助揭露了银行与爱泼斯坦的关系的细节，这些细节一直延续到他被定罪后的多年，迫使首席执行官杰米·戴蒙在宣誓证词中回答问题，并导致银行反过来起诉了一名前高层领导，杰斯·斯塔利。
戴蒙在上个月的证词中表示，他从未讨论过爱泼斯坦或他的账户。斯塔利在周末接受了询问。
这起诉讼是一名未透露姓名的控告者提起的，她声称银行直到2013年才因为爱泼斯坦带来富裕客户而忽视了红旗。摩根大通否认有任何不当行为。该银行仍面临美国维尔京群岛政府提起的一起相关诉讼，爱泼斯坦在那里有住所。
律师表示，这项必须获得法院批准的和解将是有史以来最大的一起民事性贩卖人口案件的和解之一。该银行在和解中没有承认责任。
“各方认为，这项和解对所有各方，特别是爱泼斯坦的受害者，都是最有利的，”摩根大通和女性的律师在一份新闻稿中表示。
周一，法官批准了这起诉讼的集体诉讼资格，预计和解将补偿数十名爱泼斯坦的受害者。德意志银行在JPMorgan之后处理了爱泼斯坦的账户，此前同意支付7500万美元来解决爱泼斯坦受害者提起的类似诉讼。
JPMorgan表示，与爱泼斯坦有任何关联都是一个错误，他们对与他的关联感到遗憾。“如果我们相信他在任何方面利用我们的银行来帮助犯下令人发指的罪行，我们绝不会继续与他做生意，” 一位银行女发言人说。
代表爱泼斯坦受害者的律师布拉德·爱德华兹表示，“这样规模的和解最终承认了爱泼斯坦受害者的苦难程度，我们的体制有多么腐败，以及爱泼斯坦对腐蚀我们体制的影响程度。”
针对JPMorgan的诉讼是去年感恩节提起的，由一位匿名列为简·杜的女性提起，当时纽约州开放了为期一年的时间窗口，在此期间声称自己遭受性侵犯的人可以提起诉讼，无论侵害行为发生在何时。
美国维尔京群岛也于去年底起诉了JPMorgan，称该银行通过允许已故金融家继续成为客户并帮助他向受害者汇款，促成了爱泼斯坦涉嫌性贩卖和虐待的行为。该诉讼仍在进行中。
“美国维尔京群岛将继续推进其执法行动，以确保JPMorgan对违法行为承担完全责任，” 美国维尔京群岛总检察长的一位女发言人表示。
原告多说，她在2006年至2013年间遭到爱泼斯坦性侵并被贩卖给他的朋友。她声称爱泼斯坦用从摩根大通提取的现金支付她和其他受害者。她指控美国最大的银行从爱泼斯坦的活动中获利，并通过帮助他向女性支付性行为来协助其涉嫌性贩卖。
爱泼斯坦在1998年左右成为摩根大通的客户，多年来，该银行管理了数十个与爱泼斯坦有关的账户，涉及数亿美元。2013年摩根大通关闭了他的账户后，爱泼斯坦转向德意志银行。在2008年在佛罗里达州法院承认向未成年人拉皮条罪名后，两家银行在爱泼斯坦被公开指控虐待女孩并认罪后的多年里继续与他合作。
《华尔街日报》在四月份报道，摩根大通与爱泼斯坦的关系比银行所承认的更深，并且延续了多年，即使银行自己的合规人员发出了警告。
周一，维尔京群岛提交了新的法庭文件，其中包括数年来展示摩根大通高管讨论爱泼斯坦取款现金的电子邮件，这些讨论发生在他的账户被关闭之前。
2007年，一封寄给摩根大通律师之一的电子邮件将从摩根大通账户支付给一名与爱泼斯坦有关系的女性联系了起来。该电子邮件讨论了当时新闻报道中这名女性说爱泼斯坦吹嘘她是他的“南斯拉夫性奴隶”的事情。
2012年，在摩根大通将爱泼斯坦作为客户移除一年之前，两位高管玛丽·厄尔多斯和约翰·达菲发送了电子邮件，讨论爱泼斯坦持续的取款活动。
在今年早些时候的证词中，负责摩根大通资产和财富管理部门的厄尔多斯表示，该银行在意识到有大额取款后，“立即退出了该账户”。
银行有责任监控账户和客户的可疑活动和现金流动，并向当局报告任何疑虑。
上个月，德意志银行与爱泼斯坦的原告达成了和解，原告由同一家律所的律师代表，这家律所曾起诉摩根大通。当时，德意志银行发言人表示，该银行已投资加强控制并纠正过去的问题。
“对于向杰弗里·爱泼斯坦提供金融服务的银行所做的历史性赔偿，已经说明了一切，”爱泼斯坦的律师大卫·博伊斯说。“这花了很长时间，太长时间了，但今天对于杰弗里·爱泼斯坦的幸存者来说是个伟大的日子，也是正义的伟大日子。”
摩根大通的和解是在斯泰利回答了周末的一份证词后达成的，他与爱泼斯坦有密切关系，并于2013年离开了该银行。斯泰利此前在法律文件中表示，迪蒙曾与他沟通是否继续让爱泼斯坦成为客户，这与迪蒙的证词相矛盾，据《华尔街日报》报道。
迪蒙上个月在他的证词中表示，他从未讨论过爱泼斯坦或他的账户。他还表示，他愿意就银行可能在帮助及早向当局报告爱泼斯坦的行为中扮演的任何角色向爱泼斯坦的受害者道歉。
今年早些时候，该银行起诉了斯泰利与爱泼斯坦的关系，并试图归咎于他。斯泰利表示他后悔与爱泼斯坦的友谊，他的律师表示针对他的指控毫无根据。摩根大通对斯泰利的指控仍在审理中。
请写信给Khadeeja Safdar，邮箱为[email protected]，以及David Benoit，邮箱为[email protected]
本文发表于2023年6月13日的印刷版上，标题为“摩根大通达成爱泼斯坦受害者诉讼和解”。