FTX员工在倒闭前数月发现了Alameda的秘密后门 - 华尔街日报
Alexander Osipovich and Angus Berwick
FTX崩溃前几个月，一些美国员工发现Alameda Research据称利用的后门，从加密货币交易所提取了数十亿美元的客户资金，知情人士称。
发现这一问题的员工向他们部门的老板报告了此事，后者与FTX创始人之一Sam Bankman-Fried的副手讨论了此事，一些知情人士称。
但问题从未得到解决。2022年夏，提出对Alameda特权表示担忧的团队负责人被解雇。
后门在对Bankman-Fried的指控案中占据重要地位，他因欺诈罪在纽约联邦法院受审。FTX前负责人对所有指控表示不认罪。
检方称Bankman-Fried从FTX客户那里盗取资金，部分原因是秘密下令编程“特殊功能”，使Alameda——他的加密交易公司——能够将FTX视为一个巨大的私人基金。法庭文件显示，FTX的代码中隐藏着一行允许Alameda在交易所拥有高达650亿美元的负债。
普通用户无法在FTX上透支。如果他们的余额低于零，他们将受到自动清算流程的影响，FTX将抛售他们的资产。但Alameda不受此影响。
“只是想指出，目前代码库中有一些地方对Alameda有特殊待遇，” LedgerX员工吉姆·奥滕在2022年5月5日的一条消息中写道，这条消息被《华尔街日报》查看过。
他的老板，LedgerX首席风险官朱莉·舒宁回复说，“在离岸交易所上有更灵活的规则”，并补充说：“但是是的，我们应该清理这类东西。”
LedgerX团队发现了FTX管理风险和处理清算的几种问题做法，包括Alameda能够出现负值以及免于正常自动清算程序的豁免，知情人士称。该团队由舒宁领导，她是一位拥有物理学博士学位的人，之前曾在商品期货交易委员会工作，分析高频交易和市场操纵。
当时，LedgerX员工并没有完全意识到这一发现的重要性。FTX仍然是一家备受尊敬的加密交易所，距离其暴雷还有半年的时间，揭露了对客户资金的滥用。
尽管如此，他们团队的领导对Alameda的待遇感到非常担忧，因此向上级报告了此事。知情人士称，Schoening向她的老板、LedgerX负责人Zach Dexter提出了对团队发现的问题的担忧。
据称，Dexter后来与FTX的工程总监、Bankman-Fried内部圈子成员Nishad Singh讨论了自动清算问题。Dexter认为在Singh删除了一部分代码后，这个问题已经得到解决。
今年早些时候收购了LedgerX的公司Miami International Holdings的发言人在书面声明中表示：“在进行了彻底的内部调查后，LedgerX没有发现任何员工知晓任何报告的代码可以让Alameda获取FTX客户资产的证据，并坚决否认任何相反的指控。”
Singh已经承认欺诈行为，预计将在对Bankman-Fried的审判中作证。检察官表示，Singh知道FTX对Alameda的特殊待遇，并帮助编写了相关程序。
2022年初8月，Schoening被解雇。知情人士称，这一解雇是在一些FTX高管传阅了一份文件后发生的，文件中据称包含了她向其他员工发送的不当消息的截图。一些知情人士表示，这些消息是经过篡改或断章取义的，并暗示Schoening通过指出FTX的风险管理问题而激怒了她的老板。
Schoening的律师Lisa Banks表示：“我无法对此事发表评论。”
FTX有时会支付“告密者”，他们威胁要揭露FTX集团企业真正的欺诈性质，根据管理团队在六月提交的法庭文件，该管理团队一直在引导这家加密交易所度过破产。
据称，Schoening聘请了律师Banks，后者威胁要就Schoening的解雇提起诉讼。这些人说，双方商定了一项500万美元的和解，但当FTX在11月倒闭时，这项协议的文件工作尚未完成，其中两人说。
迈阿密国际机场的发言人拒绝就Schoening被解雇的原因发表评论。他确认她受到保密协议的约束。
请写信给Alexander Osipovich，邮箱为[email protected]，以及Angus Berwick，邮箱为[email protected]
刊登于2023年10月6日的印刷版上，标题为“FTX员工发现秘密现金通道”。