家得宝追踪了一个犯罪团伙，并发现了一个不寻常的嫌疑人 - 华尔街日报
Inti Pacheco
多年来，罗伯特·戴尔在佛罗里达州圣彼得堡的The Rock Community Church and Transformation Center运行了一个戒毒项目。检察官说，除此之外，戴尔还经营着一个有组织的零售犯罪团伙。
检察官称，这位牧师一直在充当一个收赃人，作为中间商从小偷手中购买被盗物品并以牟利为目的转售。戴尔告诉参加他戒毒项目的人去从佛罗里达各地的家得宝商店偷取工具，比如钻头和销钉枪，并把它们送到他家。根据家得宝和一份搜查证词所说，自2016年以来，戴尔使用eBay账户Anointed Liquidator在线销售了价值300万美元的物品。
戴尔和其他四人，包括他的妻子和母亲，于8月初在佛罗里达坦帕市被逮捕，此前进行了为期七个月的调查，家得宝与佛罗里达执法部门合作。戴尔现在面临包括敲诈勒索、共谋敲诈勒索和贩卖赃物在内的指控。
现年57岁的戴尔对这些指控表示不认罪。他于9月下旬保释出狱。戴尔的律师拒绝置评。
像沃尔玛、塔吉特、梅西和迪克体育用品等零售商的高管在8月指责犯罪网络导致了他们的库存问题，一些公司还表示安全事故正在增加。一些公司如塔吉特、诺德斯特龙和耐克更进一步，宣布永久关闭他们称受到盗窃和犯罪严重打击的商店。
Dell的案例突显了零售商和执法部门在遏制复杂零售犯罪方面面临的挑战。各方之间的合作可能需要很长时间，通常需要数年的时间才能将个别盗窃行为与更大的组织或团体联系起来。
因此，面对盗窃行为的激增，公司正在将更多资源投入到自己的零售犯罪调查中。他们还寻求与警方和转售平台合作，阻止人们从其被盗物品中获利。全国各地的检察官表示，他们正在加大力度打击销赃者。
“销赃者至关重要，”家得宝资产保护副总裁Scott Glenn说道。“一个成功的有组织的零售犯罪组织必须有人在控制一切。”
据当局称，销赃者可以从扒手那里获取商品，扒手愿意以少量现金或毒品换取商品，并经常向他们提供他们想要的商品清单。销赃者通常会转向在线市场销售商品，但他们也可以在其他地方寻找买家。在某些情况下，他们经营批发业务，向零售商或市场提供合法获得的商品以及被盗物品。
今年，华盛顿、得克萨斯和宾夕法尼亚的美国检察官宣布逮捕或判处了被指控通过eBay、亚马逊、Facebook Marketplace和OfferUp等电子商务平台出售被盗物品而赚取数百万美元的个人。
德克萨斯州总务厅长格伦·赫加尔在九月份表示，犯罪分子从零售商那里偷窃并利用在线市场出售商品的方式带来了独特的挑战，包括司法管辖问题。西雅图的当局知道有几个转售行动，但人员限制正在阻碍警方进行调查，该市审计办公室在七月份的一份报告中表示。
零售商采取进攻性行动
在佛罗里达州当局开始对戴尔展开调查之前，家得宝的调查人员开始密切关注两名他们认为与多年来商店盗窃有关的人。
家得宝和其他大型零售商一样，雇用了防损人员来监视商店的安全录像，并防止其商品被盗。这家家居装修连锁店在北美拥有2322家门店，并在截至1月29日的一年内创造了1574亿美元的年收入。
三月初，该公司的一名防损调查员发现两人离开佛罗里达州鲁斯金的一家商店，携带了两把未付款的无线冲击扳手和无线磨边机，据一份搜查令书称。调查员拍摄了他们离开的汽车，并将信息提供给执法部门。
佛罗里达农业和消费者服务部门的特工在四月和五月进行了监视行动，并确认了嫌疑人在七个县的家得宝商店出现。然后，特工们看到这辆车开到了罗伯特·戴尔的家，两人会把物品放在车库里。
五月份，执法特工获取了 Dell 的 eBay 卖家账户 Anointed Liquidator 的详细信息，将他与嫌疑人交付被盗货物的地址联系起来。为了确认这个地址，家得宝的调查人员在 eBay 上从 Dell 那里购买了一个销钉枪，然后将其退回。警官们确认这个包裹一周后被退回到了 Dell 的家里。
六月份，警官逮捕了这两名嫌疑人，当他们从家得宝商店出来时，携带的产品被认为是被盗的。其中一人表示她已经偷窃物品大约五年了，戴尔会指示他们获取特定产品并购买被盗商品。她还告诉执法人员，还有其他一些人也在为戴尔工作，她在将货物送到他的住所时遇到了他们。
起初，戴尔每天付给他们大约 5000 到 10000 美元，但最近由于无法偷窃到足够多的物品，他们只能得到大约 600 到 2000 美元。她说她以前被逮捕过，戴尔曾为这对夫妇支付了保释金，并且知道这些商品是被盗的。
零售行业使用术语“shrink”来量化盗窃和货物丢失或损坏所造成的损失。根据美国全国零售联合会最近的一项调查，2022 年的shrink损失达到了 1121 亿美元，比前一年的 939 亿美元增加了。零售商报告的平均shrink率与 2019 年和 2020 年的水平相似。
零售商正在探索各种方式来解决持续存在的盗窃问题，范围从永久关闭他们称之为受犯罪严重打击的商店，到在货架上锁住更多物品作为威慑手段。在最近与分析师的电话会议上，Lowe’s的高管表示，该公司正在开发一种技术，将射频识别嵌入电动工具中，使其在未经扫描购买的情况下无法操作。
零售高管表示，与商店盗窃有关的暴力和恐吓行为也有所增加。Target首席执行官Brian Cornell在8月表示，该零售商在今年前五个月录得盗窃事件中暴力或威胁暴力的增加了120%。
今年4月，一名家得宝的防损员在加利福尼亚州普莱森顿的一家商店内被枪杀，因为试图阻止一名女嫌犯偷窃。今年9月，亚利桑那州梅萨的一名CVS店经理在与顾客发生冲突后被枪杀，当顾客带着枪回来时。
追踪货物
EBay的刑事和监管调查主管克里斯蒂安·哈德曼表示，他的团队与零售商和执法部门合作，每年审查超过500个看起来像是销赃行为的账户。
根据宣誓书，戴尔在“受膏者清算人”账户下，从2020年1月到今年5月进行了大约10,500次销售，净赚约150万美元。截至6月30日结束的季度，eBay网站上约有19亿个商品列表。
哈德曼表示，这些账户通常保持较高的积极反馈评级，因为他们以低于零售价的价格出售库存。“买家总体上很满意。他们能够以优惠的价格购买商品，而卖家也愿意尽可能愉快地完成交易，”他说。
为了找到销赃者，零售商会告诉eBay有关小偷盯上的特定物品，公司可以识别拥有大量这些产品库存的卖家。在某些情况下，eBay会要求卖家验证他们的库存和身份。
哈德曼表示，eBay最初在2017年内部标记了戴尔的账户存在可疑活动。尽管销售持续了多年，但他说这个问题从未从公司的视线中消失。直到2021年，家得宝的调查人员开始收集证据，表明戴尔在网上销售的商品可能来自扒手。
哈德曼说，一旦有足够的证据将扒手与戴尔联系起来，这些信息就会提交给执法部门，eBay于今年早些时候关闭了该账户。
家得宝的格伦表示，在坦帕的嫌疑人被逮捕后，该地区家得宝商店的盗窃数量已经减少。他说，如果小偷认为这家家居装修巨头正在与执法部门合作，他们可能会转向其他零售商。
“有人会站出来，”格伦说，“在这个被捣毁的团伙不在的情况下，可能会开始做这件事情。”
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更正和补充家得宝在北美拥有2,322家门店，在截至1月29日的一年中创造了1,574亿美元的收入。本文早期版本错误地称家得宝在上一财政年度的收入为1,448亿美元。（于10月8日更正）
刊登于2023年10月9日的印刷版上，标题为’家得宝调查犯罪团伙，发现一个不寻常的嫌疑人’。