FTX高管秘密花费了80亿美元客户资金 - 华尔街日报

加密货币交易所FTX去年破产，高管挪用了数十亿客户资金，而他们曾承诺会保护这些资金。

根据华尔街日报对公司披露和法律文件的分析，挪用金额达77亿美元。FTX创始人山姆·班克曼-弗里德和高级员工将客户资金用于科技投资、豪华房地产和政治捐款等用途。

挪用资金是班克曼-弗里德刑事审判的核心问题，该审判于本周在曼哈顿联邦法院开始。FTX及其姐妹公司Alameda Research的高级副手已承认欺诈和挪用客户资金。

风险投资：超过50亿美元

据针对高级管理人员提起的诉讼显示，FTX挪用的50多亿美元中，大部分用于投资科技公司。许多交易未能盈利。FTX于2022年9月以2.368亿美元收购交易平台Embed，计划为FTX客户推出股票交易，但现在没有买家愿意支付超过100万美元购买该公司。

FTX起诉了Embed的前股东，包括Y Combinator和贝恩资本，以追回资金。

班克曼-弗里德于2022年将FTX的7亿美元投资于风险投资公司K5 Global。根据法庭文件，K5的联合创始人布莱恩·鲍姆和前好莱坞经纪人迈克尔·凯夫斯各获得了1.25亿美元的支付。

FTX的新管理人员一直在努力收回这些资金，并表示这些投资“被严重高估了。”

直接支付给公司内部人员：22亿美元

FTX内部人员 使用涉嫌客户资金支付给自己超过20亿美元。高管还用客户的资金进行个人投资。

Bankman-Fried和FTX首席技术官Gary Wang于2022年5月通过对冲基金Alameda贷款，收购了交易平台 Robinhood Markets 近8%的股份。根据对Bankman-Fried提起的诉讼，他们购买了价值5.46亿美元的Robinhood股票。

FTX高管Nishad Singh于2021年11月使用了 Alameda的个人贷款，购买了价值4.4亿美元的FTX股票**，** 当时价值4.77亿美元。

此外，Bankman-Fried从Alameda账户中取走了约1000万美元，并将其转入其父亲Joseph Bankman名下的账户。FTX的律师在法庭文件中表示，Bankman一直在“利用这笔礼物资助Bankman-Fried的刑事辩护。”

FTX的新管理层表示，Bankman-Fried、Wang和Singh没有偿还任何一分贷款，也从未打算这样做。

巴哈马房地产：2.43亿美元

FTX的创始人将总部从香港迁至巴哈马，因为加勒比地区的法律对加密货币有利。据法庭文件显示，该公司使用客户资金购买了 巴哈马豪华度假胜地Albany 的单位。

一个价值3000万美元的购买是一栋被称为兰花阁楼的五卧室房产，那里是Bankman-Fried和其他员工一起居住的地方，在FTX破产之前。那也是他被拘留并引渡到美国的地方。

捐赠：8000万美元给政客和慈善机构

FTX客户资金帮助Bankman-Fried从相对默默无闻的状态崛起成为美国政治上最大的捐助者之一。

Bankman-Fried捐赠了超过2800万美元给一个名为“保护我们的未来”的政治行动委员会。该委员会给了加密企业家Carrick Flynn1000万美元。他在2022年5月的俄勒冈州众议院民主党初选中落败。

作为公司，Alameda向包括纽约州参议员Kirsten Gillibrand和加利福尼亚州众议员Jim Costa在内的民主党政客捐款。两人都表示他们将退还或捐赠Bankman-Fried捐赠的任何资金。FTX创始人还以个人名义进行了一些捐赠，其中一些是使用客户资金进行的，根据联邦检察官的说法。

FTX的捐赠使几家慈善机构受益。

Alameda向非营利性肉类替代品智库Good Food Institute提供了50万美元的资助。该公司表示他们已经使用了收到的FTX资金。

Bankman-Fried的兄弟Gabe从FTX账户中收到了3500万美元，用于他的慈善机构Guarding Against Pandemics。

FTX估计仍有大约8000万美元的慈善和政治捐款可以追回以偿还客户。

“去年，美国南区纽约联邦检察官达米安·威廉姆斯表示：“这些捐款被伪装成来自富有的共谋者，而实际上这些捐款是由Alameda用盗窃的客户资金资助的。”

请写信给亚历山大·赛迪，邮箱为[email protected]，和丹尼·多尔蒂，邮箱为[email protected]

刊登于2023年10月9日的印刷版上，标题为“FTX高管如何秘密花费了80亿美元”。