哈马斯激进分子在以色列袭击背后筹集了数百万美元的加密货币-华尔街日报

哈马斯上周末对以色列发动了闪电袭击，引发了一个问题：这个组织是如何筹集资金进行突袭的。一个答案是：加密货币。

根据以色列政府的查封令和区块链分析报告的审查，哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和他们的黎巴嫩盟友真主党在袭击前一年内通过加密货币收到了大量资金。

以色列当局追踪到的与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织相关的数字货币钱包在2021年8月至今年6月之间收到了多达9300万美元的加密货币，领先的加密货币研究机构Elliptic的分析显示。

Elliptic表示，尚不清楚它所确认的所有交易是否都直接涉及巴勒斯坦伊斯兰圣战组织，因为其中一些钱包属于可能还为非巴勒斯坦伊斯兰圣战组织客户提供服务的加密货币经纪人。

另一家加密货币分析和软件公司、总部位于特拉维夫的BitOK的研究显示，与哈马斯有关的钱包在类似的时间段内收到了约4100万美元。

巴勒斯坦伊斯兰圣战组织的激进分子与哈马斯上周六从加沙地带闯入以色列，杀死了大约900名平民，并绑架了至少100人。自以色列以 加沙的一波袭击 进行报复以来，至少有700名巴勒斯坦人丧生。

哈马斯的武装翼——伊兹·阿丁·卡桑旅，未对有关组织使用加密货币的请求发表评论。巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和真主党未能就此事置评。

所有三个激进组织都被美国政府指定为外国恐怖组织，并受到财政部的制裁，限制它们进入国际银行系统。任何与这些实体进行交易的人都面临刑事起诉，并可能成为制裁的目标。

黎巴嫩与以色列边境附近的海报上显示黎巴嫩议会议长纳比·贝里(Nabih Berri)系领带，以及真主党领袖哈桑·纳斯鲁拉(Hassan Nasrallah)。照片： aziz taher/路透社加密交易凸显了美国和以色列在割断这些组织对外国资金的获取渠道上的困难，西方恐怖主义分析人士和前官员表示。巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和哈马斯，在加沙掌权，能够在以色列政府的鼻子底下积累武器和其他装备，发动了自1973年赎罪日战争以来对以色列边界最严重的突破。

尚不清楚他们收到的加密货币是否直接用于资助袭击。以色列当局没能确定从钱包中查获了多少加密货币。研究人员表示，这可能只是流经它们的资金总额的一小部分。

以色列警方周二表示，他们冻结了哈马斯用于在社交网络上募捐的进一步加密货币账户，这是继续努力查找“恐怖实体在加密货币中的金融基础设施，用于资助他们的活动”的一部分。

加密货币允许用户通过在数字钱包之间即时转移代币来绕过银行，这些数字钱包通常存放在加密货币交易所。美国财政部在去年的一份报告中表示，这些加密货币交易所在金融犯罪控制方面存在漏洞，可能会导致恐怖组织滥用它们，指出伊斯兰国和基地组织也曾接受过加密货币捐款。

在6月份进行了一次没收真主党加密货币的行动后，以色列国防部长约阿夫·加兰特表示，数字货币的使用使阻止恐怖融资的工作变得更加复杂。

“这并不是一项容易的任务，”加兰特说。

加沙市在以色列周一的一次空袭后。加密货币仍然是哈马斯用来筹集资金的众多工具之一。图片来源： 摩哈迈德·萨伯/ Shutterstock在随后对巴勒斯坦伊斯兰圣战组织钱包的一项命令中，以色列国家反恐融资局还要求没收币安（全球最大的加密货币交易所）上的67个客户账户中持有的任何加密货币。该局今年早些时候对哈马斯和真主党发布的命令也试图没收币安上的资金。美国司法部一直在对该公司的反洗钱控制进行广泛调查，《华尔街日报》报道称。

币安的发言人表示，该交易所积极与包括以色列在内的执法机构合作，打击恐怖融资。

“在过去的几天里，我们的团队一直在实时工作，日夜不停地支持持续的努力，”发言人说。以色列警方周二表示，新的账户冻结是在币安的协助下进行的。

研究哈马斯融资的专家表示，加密货币仍然是该组织用来筹集资金的众多工具之一，包括从埃及将现金带入加沙。美国表示，伊朗长期以来一直是该组织的主要资助者，每年从德黑兰获得的定期资金约为1亿美元。

“加密货币是他们的又一利器，”ACAMS的加密货币和非法金融专家Joby Carpenter说。

哈马斯自至少2019年以来就“公开寻求使用加密货币筹款”，当时卡萨姆旅开始在其电报频道上要求支持者捐赠比特币。“圣战的现实是付出努力、精力和金钱是战争的支柱，”该组织在一篇文章中写道，并附上了一个比特币钱包地址，当年收到了约3万美元的比特币。

哈马斯自那时起转向生成加密地址并帮助掩盖其真正加密货币钱包的支付处理器，在他们的网站筹款页面中嵌入了指向这些处理器的链接，Redbord说。

卡萨姆旅表示，今年4月他们将停止通过比特币接受捐款，并告诉支持者以其他方式贡献。该组织在Telegram上表示，这是“出于对捐赠者安全的关注”，并称“针对试图通过这种货币支持抵抗的每个人的敌对努力翻了一番倍。”

扣押令显示，哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织已经积累了数百万美元的加密货币。

Elliptic的分析表明，这些组织不仅通过加密货币接收资金，还使用加密货币在各自组织之间转移资金。这家总部位于伦敦的研究公司发现，这些组织可能还相互之间在钱包之间转移资金，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织可能自2021年以来已经与真主党交换了高达1200万美元的加密货币。

对于交易，他们主要使用与美元挂钩的稳定币泰达币，避免了影响其他代币的波动性。在被问及其代币的使用时，泰达币表示，它仍致力于阻止恐怖分子的参与，包括冻结相关钱包。泰达币表示，该公司与全球执法部门密切合作，限制非法活动。

“使用加密货币比走私现金穿越埃及边境要容易得多，”前美国国税局调查员、现任Elliptic与执法部门合作的业务负责人马修·普莱斯说。

—Dov Lieber为本文做出了贡献。

写信给安格斯·伯里克，邮箱为[email protected]，以及伊恩·塔利，邮箱为[email protected]

更正和扩大自2021年以来，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和真主党可能已经在加密货币交易中交换了高达1,200万美元。这是根据加密研究公司Elliptic的数据。本文早期版本错误地称PIJ自2021年以来向真主党发送了超过1,200万美元的加密货币，引用了Elliptic的研究。本文还更新了Elliptic研究的其他背景信息。该公司对以色列当局与PIJ相关的数字货币钱包进行了分析，发现PIJ可能使用加密货币接收资金，并将资金转移给其他恐怖组织。Elliptic表示，尚不清楚其确定的所有交易是否直接涉及PIJ，因为其中一些钱包属于加密货币经纪人，可能还为非PIJ客户提供服务。（于10月27日更正）

刊登于2023年10月11日的印刷版上，标题为“激进分子在过去一年中增加了加密货币持有量”。