哈马斯需要一种新的方式从伊朗获取资金它转向了加密货币- 华尔街日报

2019年中期，以色列军方对一条狭窄街道进行精确打击，击毙了一名哈马斯指挥官，以色列称其为加沙的伊朗资金人。

这名指挥官经营着一个非正式的汇款系统，信任的代理商穿梭于边境之间，运送实际现金和商品来结算客户的余额。这个所谓的哈瓦拉网络，在中东地区被称为，从伊朗向哈马斯军事部门输送了数千万美元的资金。

他的接替者，一位名叫祖海尔·沙姆拉赫的巴勒斯坦商人，改变了策略以躲避以色列：他转向了数字货币。

据以色列现任和前任执法官员以及前美国官员称，沙姆拉赫的货币交易越来越多地向国外运营商发送数字代币来结算哈瓦拉余额。发送到由哈马斯关联的货币交易所控制的数字钱包的加密货币也可以在他们在加沙地带的办公室兑换成现金。

官员们表示，这一转变帮助哈马斯及其附属组织如巴勒斯坦伊斯兰圣战组织在2023年10月对以色列的袭击之前的两年里从伊朗获得了大笔资金。这是为了利用新的金融技术来减少移动实际货币和商品的风险。

自2021年以来，以色列国家反恐融资局已发布了七项命令，以扣押这三家加沙交易所持有的加密货币资金。

根据总部位于特拉维夫的分析和软件公司BitOK的研究，NBCTF在两项命令中确定的数字钱包与这些交易所有关，已经收到了4100万美元的加密货币。NBCTF在另一项命令中确定与PIJ有关的钱包已经收到另外9300万美元。

哈马斯军事翼Al-Qassam旅的成员们在12月庆祝哈马斯成立35周年。照片： 阿哈迈德·哈萨巴拉/Zuma新闻社 NBCTF的官员表示，加沙交易所收到的资金中有相当一部分是为哈马斯所用，他们援引了以色列情报部门的信息，这些信息不仅限于区块链分析。他们表示，圣战组织的加密交易也利用了协助哈马斯及其附属组织的货币服务企业网络。

以色列确定的一些交易所看起来像是提供国际汇款的典型门店业务。NBCTF的官员表示，他们的部分业务涉及合法活动，如贸易支付和汇款，以产生足够的现金流来掩盖伊斯兰组织的融资。

他们表示，有时候，通过这些交易所的资金中有多达一半流向了哈马斯。

哈马斯、沙姆拉赫和他的企业未回应置评请求。

伊朗驻联合国代表团未发表评论。伊朗政府官员将西方制裁描述为非法的金融战，并表示伊朗有秘密融资机制旨在规避制裁并资助其地区盟友。

以色列国防部监督NBCTF，称在五份查封令中提到的Al Mutahadun交易所的所有者沙姆拉赫是哈马斯的“主要货币兑换商”，负责安排伊朗资金的转移。

另一家名为迪拜货币的交易所的所有者被国防部称为“哈马斯经济基础的关键人物，用于洗钱和资金转移”。

国防部在2020年发布了一项命令，要求查封他公司的资产，沙姆拉赫在巴勒斯坦媒体上发表的声明中否认Al Mutahadun收到来自伊朗的资金，称以色列的指控是“纯粹的谎言和诽谤”。

使用哈瓦拉网络

最初，哈马斯只使用加密货币接受支持者的小额捐款作为更广泛的众筹活动的一部分，以色列官员表示这可能筹集了数百万美元。

大约在2020年，加密货币成为伊朗和哈马斯在哈瓦拉网络内进行大规模转账的一种方法，根据现任和前任以色列官员以及前美国官员的说法。

从那时起，加密货币已成为“他们运营活动的一个重要部分”，一位高级NBCTF官员表示。

伊朗一直是哈马斯的主要资助者，美国称来自德黑兰的定期资金约为1亿美元。哈马斯还通过全球投资组合获得收入，通过慈善组织筹集资金，并且从加沙的官方外国援助和税收收入中盗取资金。

以色列军队本月发布的一张照片显示巴勒斯坦伊斯兰圣战组织军事翼在加沙北部的一个弹道。照片： 以色列军队盖蒂图片1997年，美国将哈马斯定为恐怖组织，限制该组织进入国际银行系统。以色列对加沙地带的封锁使哈马斯难以获得实际现金。研究人员称，该组织经常通过一系列地下隧道走私钞票。以色列官员表示，近年来，伊朗对哈马斯的大部分资金流动是通过分布在加沙、黎巴嫩、叙利亚和土耳其的哈瓦拉交易商和货币服务提供商网络进行的。

西方情报和安全官员表示，伊朗及其代理人经常拥有或控制汇兑所作为资金运作的关键节点。

“这是他们将资金输送到加沙的隐秘方式，”以色列国家网络安全局网络防御部主任汤姆·亚历山德罗维奇说，该局支持国家比特币犯罪打击小组的调查工作。

哈马斯使用数字货币加剧了对加密行业的审查。

虽然加密交易在公共区块链账本上是可见的，但许多外国平台的客户用于交易数字货币的平台存在较弱的合规控制，或者设计用于隐藏其身份。

财政部上个月指定了外国的“混合器”加密平台，这些平台使用户能够相对匿名地交换加密货币，被列为主要的洗钱枢纽，以打击哈马斯和其他恐怖组织的使用。

超过100名美国议员上个月签署了一封信，表达了对加密货币用于资助恐怖主义所构成的“严重国家安全威胁”的担忧。

作为对议员们的回应，商业游说团体数字商会否认了加密货币用于恐怖主义资助的实用性。“区块链技术有助于追踪、追溯和瓦解基于区块链的恐怖主义资金，并已被证明对执法部门非常有效，”该团体表示。

加密货币在加沙

以色列军方瞄准了指挥官哈米德·艾哈迈德·库达里，当时他正驾车行驶在加沙街道上。

“伊朗将需要在加沙找到一个新的财务人员，”军方在2019年5月的袭击之后表示，并补充说库达里接近哈马斯领导人亚哈·辛瓦尔。”

哈马斯的武装翼——卡桑旅在当时的一份声明中称库达里为“慷慨和忠诚的圣战士。”一家巴勒斯坦媒体报道称库达里是该地区最大的货币交易商之一，向贫困居民和激进分子发放工资。

沙姆拉赫接替了他的位置，以色列国防部表示。

他的Al Mutahadun兑换公司在加沙的街边办公室上宣传可以兑换美元、谢克尔和其他当地货币。

为了掩盖资金流向，以色列官员表示，交易所经常每天更改他们使用的钱包地址，并通过混合器发送资金。他们还从受到美国制裁的俄罗斯加密货币交易所Garantex以及几家伊朗交易所接收资金，根据前官员和区块链分析研究。

Garantex女发言人表示，他们遵守国际反金融犯罪的合规标准。

加沙交易网络仍然活跃。今年9月底，另一家名为AlKahira的交易服务公司，在其位于加沙的两家分店发布了一则Facebook广告，宣称可以通过泰达币进行现金提取和存款。

NBCTF官员表示，AlKahira和Dubai Money有关联，也与伊斯坦布尔的另一家货币兑换公司有联系，该局在7月发布了一项命令，扣押了该公司价值100万美元的资产。

AlKahira未回应置评请求。

AlKahira定期在其Facebook页面上通知客户，称其“在分店内为烈士和受伤者支付资金”。其最近的一篇帖子是在10月3日，距离对以色列的袭击仅有四天。

Rory Jones和Omar Abdel-Baqui为本文做出了贡献。

请写信给Angus Berwick，邮箱为[email protected]，以及Ian Talley，邮箱为[email protected]

本文发表于2023年11月14日的印刷版上，标题为“哈马斯利用加密货币从伊朗获得资金”。