Tingo集团创始人被Hindenburg指控犯罪 - 彭博报道

金融科技公司Tingo Group的创始人在纽约被控证券欺诈，被指控策划了一项大规模操纵公司财务的计划。

联邦检察官表示，Mmobuosi Odogwu Banye，又名Dozy Mmobuosi，人为地夸大财务报表，使Tingo及其子公司看起来现金充裕。据美国称，他据称指使一名员工向纳斯达克提供虚假银行对账单，以便在2020年将Tingo Mobile股票列入交易所，然后以夸大的价格出售股票赚取数百万美元的利润。

“通过这项起诉，Mmobuosi的涉嫌欺诈计划告终，”纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯周二在一份声明中表示。来自尼日利亚的Mmobuosi目前仍在逃。

Mmobuosi，也是Tingo的前首席执行官，面临包括向美国证券交易委员会提交虚假申报在内的三项指控。此次起诉发生在美国证券交易委员会两周前起诉45岁的Mmobuosi和Tingo Group策划了一项“惊人”规模的欺诈行为。

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根据证券交易委员会的说法，Tingo在3月份报告的现金余额为4.617亿美元，而合法的银行记录显示不到50美元。

空头卖家Hindenburg Research声称去年6月Tingo建立在欺诈之上，导致该公司股价暴跌48%。SEC的诉讼声称，Mmobuosi曾被视为英格兰足球俱乐部谢菲联的潜在买家，据称他利用非法获利购买豪车并乘坐私人飞机旅行。