中国银行在美国制裁令后加强对俄罗斯的限制 - 彭博报道

中国的国有银行正在加强对俄罗斯客户资金的限制，此前美国授权对协助莫斯科在乌克兰的战争努力的海外金融机构实施次级制裁，知情人士称。

据知情人士称，至少有两家银行在最近几周下令对其俄罗斯业务进行审查，重点是跨境交易。这些人士要求不透露姓名，因为讨论私人事务。这些人称，银行将与制裁名单上的客户断绝关系，并将停止向俄罗斯军工行业提供任何货币或交易地点的金融服务。

这些放贷机构正在加强对客户的尽职调查，包括检查他们的业务注册、授权受益人和最终控制者是否来自俄罗斯。这些人称，审查将扩展到在俄罗斯开展业务或通过第三国向俄罗斯转移关键物品的非俄罗斯客户。

此举标志着中国国有银行自至少2022年初以来实施的限制措施升级，此前俄罗斯入侵乌克兰引发了包括美国在内的多国制裁浪潮。美国财政部上个月表示，将对为俄罗斯采购其战争机器所需设备进行交易的银行实施次级制裁，扩大了针对普京总统的金融战。

国家金融监管局并未立即回应置评请求。

这一发展凸显了中国在原则上反对制裁并承诺维持与俄罗斯经济关系的同时，实际上遵守美国的制裁。习近平主席的政府避免向俄罗斯提供任何重大军事援助，即使在为普京提供外交支持并加强非制裁禁止的贸易领域方面也是如此。

中国对俄罗斯的出口在战争期间激增，该国已成为俄罗斯化石燃料的最大进口国，自2020年以来煤炭出货量翻了一番有余。制裁使俄罗斯央行无法接触其国际储备的大约一半，使其只剩下黄金和人民币。人民币的使用量随着以人民币结算的份额从2021年底的15%上升到2021年9月的27%而上升。

2022年，俄罗斯银行在金融领域转向了中国银联，此前Visa和Mastercard已暂停运营。

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该国最大的四家国有银行有遵守之前美国对伊朗、朝鲜的制裁历史，以避免失去对美元清算系统的接入。

美国决定实施次级制裁是有争议的，因为潜在影响难以预测，并带来意外后果的风险。银行可能会因为担心违反规定而放弃整个行业，即使该行业并未受到制裁。

中国工商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司在2022年2月已经开始限制对俄罗斯商品的融资，尽管当时的制裁并未涉及俄罗斯的能源行业。

在最新一轮的限制措施中，银行被要求在无法确认其与俄罗斯相关业务是否涉及可能受到影响的行业时，必须遵守严格的门槛。