瑞士信贷赢得信贷苏黎世银行家洗钱调查被取消的胜利-彭博社

瑞士信贷集团AG银行分行位于苏黎世瑞银集团AG办公楼走廊的对面。摄影师：Stefan Wermuth/Bloomberg瑞银集团AG在从瑞士信贷继承的众多法律纠纷中获得了一次提振，因为当局放弃了对这家破产公司处理一个欺诈客户的流氓银行家的洗钱调查。

在瑞士信贷看到起诉理由一年半后，日内瓦首席金融检察官Yves Bertossa在1月9日的信函中告知各方，他的调查未能发现“任何洗钱行为”的证据，这包括Patrice Lescaudron或公司内的第三方，据Bloomberg报道。

这对瑞银来说是最好的结果，去年收购陷入困境的竞争对手时，它不仅背负着众多法律问题，还有数十亿瑞士法郎的客户资产。Lescaudron的处理不当导致了从百慕大到新加坡的一系列法院败诉，使合并后的银行面临数亿瑞士法郎的赔偿。

Lescaudron伪造签名，甚至客户账户对账单，非法转移了他最大的客户格鲁吉亚亿万富翁Bidzina Ivanishvili的账户上的数百万美元，试图弥补其他客户投资组合不断增加的损失。Lescaudron的欺骗行为在近十年内未被发现，直到他在2015年承认。后来他自杀身亡。

在他的180度大转弯之前，Bertossa在去年六月的一封信中已经提到了这一点，他曾强调瑞士信贷未能在2008年至2014年间阻止的八笔交易，他称这构成了严重的洗钱行为。

伊万尼什维利的发言人表示，这位前格鲁吉亚总理目前正在上诉关闭此案的决定。Bertossa现在“坚持认为这些罪行应该仅仅在莱斯考德龙被定罪的罪行的背景下考虑，而不是通过洗钱的视角”，发言人在一份声明中表示。“我们强烈反对这种忽视证据的推理，这些证据显示这位关系经理愿意隐藏和洗钱他的欺诈所得。”

检察官办公室的发言人证实已经做出了决定。瑞士银行拒绝置评。

瑞士信贷一直坚称莱斯考德龙是一个独行侠，他将欺骗行为隐藏在同事之外。但一位对该银行做出不利裁决的百慕大法官表示，该银行对他的违法行为视而不见。

最终，正是瑞士信贷对风险管理的鲁莽态度严重损害了投资者的信心，最终导致了去年三月的政府斡旋救助。