厄瓜多尔的国有公司在石油协议中充当了幌子-彭博社
Jack Farchy, Maria Clara Cobo, Patricia Hurtado
照片:Jonathan Alpeyrie/Bloomberg
世界三大主要大宗商品交易商利用中国、泰国、阿曼和乌拉圭的国有石油公司作为幌子,与厄瓜多尔达成腐败协议,这是布鲁克林联邦陪审团上周听到的证词。
Gunvor集团,Vitol集团和Trafigura集团利用其他国家的国有石油公司,以不正当手段达成有利于它们的协议,这是十多年来首次对大宗商品交易商进行重要审判的案件。
这起案件指控一名Vitol前操作员贿赂政府官员以获取业务,揭开了厄瓜多尔在2010年代政府时期签署数十亿美元石油协议时期的腐败活动,这是美国调查数年后的结果。在法庭上听到的细节甚至超出了石油贸易行业的标准,该行业以行贿和非法支付而闻名。
通过 #CincoCosas 订阅 这里,获取最新资讯。
证词表明,据称是两个政府实体之间的协议,包括涉及数亿美元贷款的一些协议,往往是由从中获益的商人和中间商在幕后策划的,这个过程是由数百万美元的贿赂润滑的。
“幌子”
尼尔森·阿里亚斯(Nilsen Arias)直到2017年中期担任厄瓜多尔国家石油公司国际贸易经理,他宣称收受了许多公司的贿赂,其中包括维托尔(Vitol)、特拉菲格拉(Trafigura)、冈伯(Gunvor)、诺贝尔(Noble)、Petredec和Sargeant Marine。
他告诉法庭,直接与另一家国有企业打交道比与私营企业打交道更容易,后者需要进行公开招标过程。
阿里亚斯描述说,他听说维托尔的经营者哈维尔·阿瓜拉(Javier Aguilar)参与了一项涉及在国外行贿和洗钱计划的人,找到了一家“可以成为谈判幌子的可信国有企业”。
这家公司“将代表维托尔行事,达成协议,然后将其交给维托尔”。
这家公司是阿曼政府所有的Oman Trading International,该公司于2016年12月签署了一份购买厄瓜多尔燃料油的协议,包括3亿美元的预付款。
法庭听到,阿曼和厄瓜多尔之间的谈判是由经营者和中间商精心管理的。例如,安东尼奥·佩雷(Antonio Pere)是一名顾问,他承认曾为多家贸易公司管理行贿款,他讲述了如何起草了一封Oman Trading International首席执行官写给厄瓜多尔国家石油公司总经理的信。
但是运营商们小心翼翼地避开了公众视线。2016年12月在迪拜签署合同的那天,阿里亚斯在酒店大堂遇到了阿吉拉尔,并告诉他要远离签署仪式。
据两位证人称,阿吉拉尔和维托尔通过佩雷向阿里亚斯行贿,涉及与阿曼的协议。
阿吉拉尔否认了这一点,并声称自己是被维托尔的上级牵连进来的。维托尔在2020年承认在厄瓜多尔和其他两个国家行贿。
在法庭作证时,并没有任何暗示表明作为厄瓜多尔石油公司与Petroecuador达成协议的对手的国有石油公司知道或参与了涉嫌的腐败活动。
OQ Trading,现在被称为阿曼国际贸易,声明称“一直以来都遵守适用法律(包括美国《反海外腐败法》)与Petroecuador的合同相关,对据称由第三方进行的任何非法活动没有任何了解,也没有参与其中。OQT致力于在我们业务的各个方面保持最高的道德标准”。
特拉菲格拉,冈沃
阿里亚斯和佩雷宣称其他大型贸易商也利用国有石油公司作为与Petroecuador交易的幌子。他们说首先这样做的是特拉菲格拉,该公司利用乌拉圭国有能源公司Ancap作为2010年开始的交易的幌子,交换原油和柴油汽油。据两人称,特拉菲格拉也通过佩雷向阿里亚斯行贿。
“这些贿赂是通过乌拉圭的一家公司支付给特拉菲格拉公司的,然后支付给我的一家公司,然后支付给尼尔森·阿里亚斯的公司,”佩雷说。阿里亚斯声称与特拉菲格拉公司的协议有关的贿赂约为20万美元。
阿里亚斯和佩雷都声称,冈沃尔公司利用中国国有巨头中石化旗下的联合石化公司和泰国国家石油公司作为幌子。冈沃尔公司的前操作员雷蒙德·科胡特承认向厄瓜多尔政府官员支付超过2200万美元的贿赂。冈沃尔公司透露,其正面临美国对在厄瓜多尔行贿的调查,并已提供了6.5亿美元的拨备。
冈沃尔公司的发言人拒绝置评,而特拉菲格拉公司的代表表示:“特拉菲格拉公司并不是这个案件的一方,并不会对与其他相关方进行的法律程序发表评论”。
安卡普、中石化、泰国国家石油公司、Noble和Petredec的发言人拒绝置评或未回复置评请求。
厄瓜多尔与外国国有石油公司的石油协议在厄瓜多尔长期存在争议。
费尔南多·维利亚塞恩西奥,一名从事新闻工作后成为立法者的记者,估计在2022年的一项调查中,根据与中国和泰国国有石油公司签订的合同,厄瓜多尔石油公司由于以低于市场价格出售石油而损失了48亿美元。根据他在2022年3月的声明,厄瓜多尔石油公司以石油换取了超过1,000亿美元的贷款。维利亚塞恩西奥于去年遇害。
由Paulina Munita翻译。
原始说明:石油交易商在腐败的厄瓜多尔交易中利用国有企业作为幌子