石油交易商Vitol、Trafigura在厄瓜多尔交易中利用国有企业作为幌子-彭博报道

2022年Gunvor Group Ltd.的一家炼油厂。

摄影师：Peter Boer/Bloomberg纽约布鲁克林的联邦陪审团听取了世界顶级大宗商品交易公司利用中国、泰国、阿曼和乌拉圭的国家石油公司作为幌子进行与厄瓜多尔的腐败交易的案件。

Gunvor Group、Vitol Group和Trafigura Group都利用其他国家的政府拥有的石油公司来为自己腐败地谋取有利的交易，这是过去十多年来大宗商品交易商的首次重大审判中过去一周的证词。

这起案件涉及一名前Vitol交易员被指控贿赂政府官员以赢得业务，这一事件使得厄瓜多尔在2010年代在前总统拉斐尔·科雷亚政府下达成了数十亿美元的石油交易的腐败时期再次受到关注。这是美国长达数年的调查的结果，法庭听到的细节甚至在石油交易行业的标准下也是引人注目的，该行业有着贿赂和回扣的历史。

证词显示，据称是两个政府实体之间的交易，包括一些涉及数十亿美元贷款的交易，实际上往往是由那些有利可图的交易商和中间人在幕后策划的，这一过程通过数百万美元的贿赂来润滑。

“前线”

尼尔森·阿里亚斯（Nilsen Arias）曾在厄瓜多尔国家石油公司担任国际贸易经理，他作证称曾收受多家公司的贿赂，包括维托尔（Vitol）、特拉菲格拉（Trafigura）、冈瓦尔（Gunvor）、诺贝尔（Noble）、佩特雷德克（Petredec）和萨金特·马林（Sargeant Marine）。

他告诉法庭，直接与另一家国有公司打交道比与私人公司打交道更灵活，后者需要经过公开招标程序。

阿里亚斯描述了听说维托尔交易员哈维尔·阿瓜拉（Javier Aguilar）——这位因涉嫌参与对外贿赂和洗钱计划而受审的人——找到了一家“可信赖的国有公司，可以在谈判中充当幌子”。

这家公司将“代表维托尔行事，达成交易，然后将其移交给维托尔。”

这家公司就是阿曼政府拥有的阿曼国际贸易公司（Oman Trading International），该公司随后于2016年12月与厄瓜多尔签署了一项购买燃料油的协议，其中包括3亿美元的预付款。

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阿曼和厄瓜多尔之间的谈判由交易商和中间人精心管理，法庭听说。例如，承认替几家贸易公司处理贿赂支付的顾问安东尼奥·佩雷描述了他是如何起草了阿曼国际贸易首席执行官写给厄瓜多尔石油公司总经理的一封信。

但交易商们小心翼翼地避开了聚光灯。2016年12月，在迪拜签署合同的那天，阿里亚斯在酒店大堂偶遇阿吉拉尔，并告诉他远离签约仪式。

两位证人都作证说，阿吉拉尔和维托尔通过佩雷向阿里亚斯支付了与阿曼交易有关的贿赂。

阿吉拉尔否认了这一点，声称他是被维托尔的上级陷害了。维托尔在2020年承认在厄瓜多尔和其他两个国家行贿。

在法庭证词中没有暗示表明与厄瓜多尔石油公司签订交易的国有石油公司知道或参与了所谓的腐败行为。

阿曼国际贸易现在称为OQ Trading，表示“在与厄瓜多尔石油公司的合同方面，我们始终遵守适用法律（包括美国《反海外腐败法》），并不知道或参与任何据称由第三方进行的非法活动。OQT一直致力于在业务的各个方面遵守最高的道德标准。”

特拉菲格拉、冈沃

阿里亚斯和佩雷作证说，其他主要贸易公司也利用国有石油公司作为与厄瓜多尔石油公司交易的幌子。他们说，首家这样做的是特拉菲格拉，该公司从2010年开始利用乌拉圭国家能源公司Ancap作为交易的幌子，进行原油与柴油和汽油的交换。特拉菲格拉还通过佩雷向阿里亚斯支付了贿赂，两人作证说。

“这些贿赂是通过乌拉圭的一家公司支付给特拉菲古拉的，然后转给我的一家公司，再转给尼尔森·阿里亚斯的公司，”佩雷说。他说，阿里亚斯在特拉菲古拉交易中收到了大约20万美元的贿赂。

阿里亚斯和佩雷都作证说，Gunvor利用中国国有巨头中石化旗下的Unipec和泰国的PTT作为幌子。Gunvor的一名前交易员雷蒙德·科胡特早些时候认罪，承认向厄瓜多尔政府官员支付了超过2,200万美元的贿赂。Gunvor已经披露，其在厄瓜多尔的贿赂问题面临美国的调查，并提出了6.5亿美元的准备金。

Gunvor的发言人拒绝置评。特拉菲古拉的发言人表示：“特拉菲古拉并未参与该案件，也不会就涉及其他方面的进行中的法律诉讼发表评论。”

Ancap、中石化、PTT、Noble和Petredec的发言人要么拒绝置评，要么未回复置评请求。

厄瓜多尔国家石油公司与外国国有公司的石油交易长期以来一直备受厄瓜多尔的争议。

曾经是持续揭发问题的记者、后来成为议员的费尔南多·维利亚塞恩西奥估计，在2022年的一项调查后，厄瓜多尔国家石油公司在与中国和泰国国家石油公司签订的合同中，因以低于市场价格出售石油而损失了48亿美元。他在2022年3月表示，厄瓜多尔国家石油公司在石油换贷款交易中获得了超过100亿美元的贷款。维利亚塞恩西奥在去年遇刺身亡。

案件是美国诉阿吉拉尔，20-cr-390，美国纽约东区地方法院（布鲁克林）。