壳公司为穆迪提供数百万个治理红旗-彭博社

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穆迪分析公司发现了与壳公司相关的2100万个“红旗”，这些公司可能被用于实施金融犯罪，从古老的董事到可疑的地址。

例如，超过2200家公司的董事年龄在123岁及以上，尽管已知人类最长寿者只活到了122岁，穆迪分析公司的董事理查德·格雷厄姆在周一发表的研究报告中指出。其中一位列出的董事——942岁——将是在11世纪出生的。

非典型的董事任职只是研究中突出的七项关键行为之一，还包括大规模注册、休眠和循环所有权。尽管全球范围内的新法规旨在提高壳公司的透明度，但仍有一段路要走，根据穆迪分析公司的数据，每年有1.6万亿美元被洗钱。

穆迪分析公司欧洲、非洲和美洲金融犯罪合规实践负责人泰德·达塔表示：“当今组织面临着越来越复杂的问题，需要了解真正的所有权结构并发现风险的公司关系。通过发现这些差异，我们可以为调查人员和分析师提供更好地调查欺诈行为的工具。”

报告的发现包括一家中国纺织和服装制造商在2019年报告了超过20亿美元的营收，尽管只有一名员工。还有成千上万的董事年龄不到五岁的例子，以及2.2万家公司注册地址在埃及金字塔。与此同时，一个人在2883家不同的实体中担任了5751个职位。

该研究调查了2021年11月的大约4.72亿家公司。拥有最多壳公司风险的国家是英国，有近500万个标志。在美国注册的公司涉及金融异常的标志最多，超过125万个。巴拿马也是一个热点，该司法管辖区47%的公司引起了警报，尽管巴拿马文件调查之后匿名注册数量减少了一半调查。

穆迪分析表示，虽然壳公司可能有合法目的，但它们的不透明性经常被用来隐藏犯罪金融活动。其他红色治理标志包括司法风险、离群的最终受益所有权和金融异常。