新加坡电汇公司在中国警方扣押后被起诉 - 彭博社

三名在新加坡工作的中国公民起诉一家汇款公司，因为中国内地警方冻结了他们汇回家乡的资金，中国正在加大力度打击涉嫌洗钱和其他非法活动。

这三人要求Samlit Moneychanger Pte支付347,501元人民币（48,417美元），作为其他索赔的一部分，他们声称该公司违反了协议，根据彭博社获得的文件，这项诉讼是在去年十月提交到新加坡法院的。Samlit否认了这些指控。它表示已履行了义务，对资金到达中国指定账户后发生的事情不负责，根据法院文件。

中国加大力度打击其认为已经超越国界的大型犯罪团伙，因为越来越多的中国公民离开家园。从新加坡到缅甸，整个亚洲国家都在应对从全球第二大经济体溢出的诈骗和洗钱案件。特别是新加坡正在经历其最大的洗钱案，目前已经从该国的华裔身上没收了价值超过30亿新加坡元（22亿美元）的资产。

阅读更多： 嫌疑人在新加坡最大的洗钱案中花费了数十亿

中国警方阻止了新加坡发出的数百笔汇款，其中许多是由位于新加坡唐人街的合法货币兑换商Samlit发送的，根据新加坡当局的投诉。根据投诉新加坡当局。

在诉讼中，谭明石称，中国警方据称因“涉嫌洗钱”而冻结了2022年转入他妻子银行账户的25万元人民币。据法庭文件显示，只有在他遵循警方指示返回中国并将142,226元人民币转账给“诈骗受害者”后，剩余资金才被释放。

另一位申请人彭芳芳称，她给Samlit 交了新币40,000，希望将大约195,600元人民币汇入她在中国的账户，结果大部分资金被警方冻结。第三位申请人齐超称，他在中国银行账户的大部分新币10,576元在警方调查与转账相关的“非法活动”期间被冻结。诉讼文件显示，与谭一样，彭表示她返回中国回答了警方的问题。齐也表示他不得不遵守警方的指示。他们的冻结资金被从他们的银行账户转出，彭被告知这是中国警方的做法。诉讼称，所有三人表示他们遵循了警方的命令“因为害怕犯罪后果”。

没有任何索赔人被指控与资金转移相关的任何不当行为，根据他们的律师Hoh Law Corp的庞金伟说。庞说他们都是在这个城市国家居住多年的蓝领工人。

在提交给法院的辩护文件中，Samlit表示没有任何索赔人提供了“令人满意”的证据支持他们被冻结的资金索赔。Samlit及其律师未回复通过电子邮件请求进一步评论。

相关故事
新加坡监管机构停止向中国的部分汇款路线
中国富人利用地下网络偷运资金

截至12月15日，新加坡警方已收到超过670宗关于冻结向中国汇款的投诉，涉及总值1300万新元，根据当局。 其中近三分之二的报告与Samlit有关。

作为对一系列查封的回应，新加坡金融管理局命令 汇款公司在向中国汇款时只能使用银行或者银联国际等卡网络的运营商。金融管理局在上个月的声明中说。这些限制将从1月1日起实施三个月，可能会延长。

该指令与任何特定的洗钱担忧无关，MAS在其网站上在12月份表示。

MAS和新加坡警方当时表示，他们没有收到任何信息表明汇款公司涉及洗钱或诈骗，或者资金被冻结是因为这些公司转移了任何犯罪活动的收益。

新加坡正在寻求中国政府的澄清，关于汇款人如何解冻他们的资金，新加坡国务部长陈振声本月早些时候表示。根据世界银行12月份的报告，中国是世界第三大汇款接收国，在2023年净额达到500亿美元。

中国大使馆和政府机构尚未回复有关该情况的询问。