石油交易腐败：百达翡丽手表和现金袋 - 彭博社

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一块价值7万美元的百达翡丽手表，豪华浴室改造，以及至少十几袋现金。

这些只是为了赢得厄瓜多尔石油交易业务而支付的贿赂之一，根据过去四周在布鲁克林法庭上听到的证词。

商品交易商以棕色信封和回扣而闻名，这一声誉至少可以追溯到嘉能可公司创始人马克·里奇的时代。但维托尔集团前交易员的审判提供了一个前所未有的窗口，揭示了甚至延续到当前十年的公然违法行为。

厄瓜多尔国家石油公司国际贸易前负责人尼尔森·阿里亚斯的证词，以及处理贿赂支付的两兄弟安东尼奥和恩里克·佩雷的证词，展示了过去15年间腐败有多么普遍——既包括世界上最大的石油交易商，也包括厄瓜多尔政治精英。

他们的证词牵涉至少六家国际公司，包括三家全球最大的石油交易商：维托尔、冈伯集团和特拉菲格拉集团。他们指控许多厄瓜多尔官员收受贿赂，涉及国家石油公司的工作人员，直至财政部和总统府。

有一次，中间人安东尼奥·佩雷被问到，“你没有贿赂总统秘书长，对吧？”

“我打算这样做，是的。我之前有过会议。那是我的打算，”他回答道。

石油乐园

厄瓜多尔是一个中等规模的石油生产国，每天大约抽取约50万桶原油。但是从2010年开始，它成为了世界大宗商品交易商的乐园。

拉斐尔·科雷亚政府资金短缺，寻求来自中国、泰国和阿曼等国家的国有企业提供数十亿美元的以石油为抵押的贷款。根据证词，这些交易背后往往是大宗商品交易商操纵交易以谋取自己的利益。

阿里亚斯曾是厄瓜多尔国家石油公司国际贸易部门的负责人，他在2017年中旬之前作证称，他曾受到包括维托尔、冈伯、特拉菲古拉、诺贝尔集团、Petredec和Sargeant Marine在内的交易商的贿赂。他说，大约有20到24人参与了这个计划。

其中一些公司通过佩雷兄弟支付了贿赂，他们在英属维尔京群岛和巴拿马设立了专门用于此目的的公司，其中一家公司是由巴拿马文件泄露事件中臭名昭著的莫萨克·方内卡律师事务所设立的。

维托尔和Sargeant Marine已经承认在厄瓜多尔行贿。冈伯已经披露在厄瓜多尔行贿的美国调查，并提出了6.5亿美元的准备金。特拉菲古拉的发言人表示该公司并未参与此案，并拒绝置评；诺贝尔和Petredec的发言人未置评。

前维托尔交易员哈维尔·阿瓜拉因涉嫌行贿和洗钱而受审，他否认政府的指控。他声称自己并不知道佩雷兄弟为赢得业务而行贿，并且他是被维托尔的上级陷害的。

滚沃尔支付

佩雷斯作证说，他们仅从滚沃尔那里就收到了9700万美元。在为自己留下可观的一部分后，他们用它来支付包括阿里亚斯在内的许多官员，阿里亚斯说他收到了1350万美元。

其中包括一块价值7万美元的百达翡丽手表，阿里亚斯说这是由安东尼奥·佩雷代表滚沃尔执行官送给他的，被美国政府作为证据扣押。

他还作证说，恩里克·佩雷曾支付12万欧元的账单给一位室内装饰师，在葡萄牙的他的房子里铺设了新的大理石地板，并重新装修了四个浴室。

佩雷斯作证说，一些贿赂款项是以现金形式支付给阿里亚斯和厄瓜多尔的其他官员的。从3万美元到11万美元不等的金额，要么由恩里克·佩雷亲自交付，要么由一名雇佣司机在厄瓜多尔太平洋沿岸的瓜亚基尔市的酒店交付。

阿里亚斯和佩雷斯记录了他们在不同石油合同中的进展情况，电子表格计算了已支付和应付的贿赂款项。例如，在一份维托尔的燃料油合同中，这家贸易公司通过库拉索的中间人向佩雷斯支付每桶25美分。

有一次问安东尼奥·佩雷是否曾在未向政府官员行贿的情况下帮助客户处理政府业务。

“我不确定，”他回答说。“我记不起来了。”

此案为美国诉阿瓜拉案，20-cr-390，美国纽约东区地方法院（布鲁克林）。