Ex-Vitol Oil Trader Aguilar Found Guilty in US Bribery Case - Bloomberg

Javier Aguilar

摄影师：Stephanie Keith/Bloomberg一名前Vitol集团石油交易员被纽约陪审团裁定策划了一场精心设计的行贿墨西哥和厄瓜多尔官员的阴谋。

纽约布鲁克林的联邦陪审团裁定哈维尔·阿吉拉犯有串谋违反美国反行贿法和洗钱罪。这一裁决不到一天就出来，是七周审判的结果，揭示了大宗商品行业腐败的前所未有的窗口。

美国检方声称，为了赢得价值5亿美元的业务，阿吉拉利用中间人、空壳公司和至少六名共谋者向墨西哥和厄瓜多尔政府官员非法支付数十万美元。

裁决后，法官埃里克·维塔利亚诺拒绝了检方将阿吉拉拘留的请求。交易员的律师丹尼尔·科夫曼辩称，他的当事人不会逃跑。

“我们不同意陪审团的裁决，并打算上诉，”科夫曼在庭审结束后表示。

2020年，全球最大的独立石油交易商Vitol同意与美国司法部达成1.6亿美元的和解，解决了其在三个国家行贿的指控。

阿吉拉是继美国、英国、巴西和瑞士进行了一系列调查并牵涉该行业许多最大名字并导致一系列认罪认罚后，首位面临审判的大宗商品交易员。

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贿赂包括豪华浴室翻新和现金支付，这些支付发生在酒店、机场，甚至是在墨西哥国家石油公司子公司休斯顿办公室外的停车场。根据美国的银行记录，阿吉拉私吞了超过61万美元的Vitol资金。

尽管世界大宗商品交易商长期以来一直以行贿来赢得业务而闻名，但该行业已经试图与其腐败的过去保持距离。然而，阿吉拉的审判中的证词和证据揭露了一个从2015年开始一直持续到2020年的公然腐败网络。

阿吉拉在2020年被控在休斯顿Vitol子公司工作期间策划了一项为期五年的行贿和洗钱计划。

审判中出现了六名承认有罪并与美国合作的男子的证词，其中包括厄瓜多尔和墨西哥国有石油公司的前官员。合作者还包括几名承认为阿吉拉输送了数十万美元支付的中间商。

“有六个人站在你面前，证明他们支付或接受了贿赂，”检察官乔纳森·拉克斯在周三的闭幕陈词中告诉陪审团。“所有这些人都认识被告，他们都证明了同样的事情——被告参与其中。”

纸质证据

证词牵涉至少六家国际石油交易公司，除了Vitol，还包括Gunvor Group和Trafigura Group。Gunvor已经披露了在厄瓜多尔的行贿美国调查，并提出了6.5亿美元的准备金。Trafigura拒绝就此案置评。

政府的证据还包括阿吉拉尔使用“007”化名与共谋者交换的大量电子邮件，其中讨论了行贿事宜。美国表示，一份文件追踪也将阿吉拉尔与从Vitol发送的资金联系起来，通过壳公司支付了超过半打外国政府官员。

阿吉拉尔否认了指控，称自己是被Vitol日内瓦执行官马克·杜克雷斯特陷害的，检察官将其描述为未被起诉的共谋者。杜克雷斯特没有被指控任何罪行。

由于缺乏新的推动因素，油价下跌导致一些投资者在周末前离场，而跌破关键技术指标加速了抛售。

西德克萨斯中质原油下跌近3%，收于每桶77美元以下，低于其200日移动平均线，也是自2月8日以来的最低收盘价。时间价差表明市场更为强劲，美国原油库存扩张低于预期，但许多分析师仍然预计今年全球将出现供应过剩。西德克萨斯中质原油今年仍上涨约7%。