香港准备出台全面规定，限制隐秘加密货币购买 - 彭博社

Suvashree Ghosh, Kiuyan Wong

2024-02-27

2022年在香港地铁站展示的未经许可的JPEX加密平台广告。摄影师：Paul Yeung/Bloomberg在Stellantis暗示可能将部分生产转移到成本较低的国家后，意大利计划吸引一家新的主要汽车制造商。

摄影师：Bay Ismoyo/AFP/Getty Images纽约一家Shein临时店的服装。

摄影师：Stephanie Keith/Bloomberg遍布香港的小商店可以在现金和加密货币之间自由兑换，几乎不会提问，这是这座城市自由奔放过去的现代回声。很快，许多这样的商店可能会因即将到来的打击而关闭。

官方估计，香港有450家商店、自动取款机和网站提供这类服务。它们是场外交易或OTC加密交易的重要组成部分，根据 Chainalysis，在截至6月的一年内，这座城市流通的640亿美元数字资产中，大部分是通过这种方式流动的。

一些加密商店被怀疑促成了被禁止的活动，例如中国公民逃避外汇限制或骗子诱骗投资者参与欺诈。在这种背景下，香港计划在海关部门下实施一项许可制度，迫使加密场外交易提供商收集客户记录并增加监控不端行为的人员，预示着成本将大幅增加。

城市，同时也在努力打造一批受严格监管的加密货币交易所，作为数字资产进入场外交易的主要替代方案。这些交易所面临着在2023年中期之前根据证监会规定的规则书获取或申请许可的2月29日截止日期。

计划中的场外交易框架“将导致整合并减少这些平台作为加密货币入口的使用，”Chainalysis的APAC政策负责人Chengyi Ong表示，Chainalysis跟踪数字资产交易。提供商将不得不更好地管理犯罪、网络安全和其他运营风险，她说。

来源：Chainalysis

本月，香港金融服务及财政局开始就场外交易规则展开为期至4月12日的咨询。重点是防止洗钱、恐怖主义融资和欺诈活动。这些规定不适用于已经受到严格证监会或香港金融管理局监管的数字资产交易所等服务提供商。

将城市的海关部门与其他机构一起纳入考虑，存在让人觉得监管是“零散制定”的风险，”总部位于香港的律师事务所豪氏律师事务所的合伙人Jason Chan表示，该律所专门提供金融监管咨询。

金融服务和财政局发言人表示，海关部门是监督加密场外交易服务提供商的最合适机构，因为该机构具有丰富的经验。发言人补充说，计划中的规则书提供了必要的控制措施和最大程度的投资者保护。

香港的一个场外交易公司是One Satoshi，经营一系列商店。联合创始人Roger Li表示，该业务主要为零售投资者提供服务，通常进行小额交易，金额为10,000港元（1,278美元）或更少。

香港的One Satoshi场外加密货币商店。摄影师：Lam Yik/BloombergLi表示，尽管该公司已经进行反洗钱和了解客户检查，但与合规人员和记录保存相关的新要求可能会增加成本。Li表示，场外交易公司“要么必须停止加密业务，要么申请新的许可证”，他补充说，还在等待更多指导。

香港在2022年底转向培育数字资产中心，这是为了在人们对北京对这个前英国殖民地日益增长的控制产生疑虑的情况下显得前卫。证监会在去年6月推出了加密货币交易所的规则，欢迎许可申请，同时强调了对投资者保护的需求，考虑到该行业的历史波动性和欺诈行为。

目前有两家授权的数字资产交易所，HashKey Exchange和OSL Group。其他18家已经申请了许可。证监会也愿意允许直接投资加密货币的交易所交易基金，而该市的货币当局正在制定稳定币的规则——这是一种旨在保持恒定价值的代币，通常为1美元。

“将场外交易纳入监管框架是制度的自然延伸，”文斯·图尔科特，一位加密交易所顾问说。“主要影响将进一步使香港市场合法化。”

香港正在与新加坡和迪拜等地竞争吸引数字资产企业。目前尚不清楚它将取得多大成功，以及加密货币及其基础区块链技术是否值得大规模追求。去年，香港未经许可的 JPEX 加密平台的崩溃导致了 16 亿港元的损失，再次凸显了该行业的风险。

该市对该行业进行监管并公开交易远非易事，全球范围内存在大量加密平台，以及难以追踪的点对点交易机会。

“加密货币的去中心化特性使该行业非常难以监管，”大和资本市场区块链研究主管赖卡尔顿说。“有许多位于海外的加密交易所和应用程序，用户可以轻松访问而无需政府监管。”

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“我们有一些联系要讨论这件事，”比亚迪欧洲区总经理Michael Shu在日内瓦国际车展接受采访时说道。对于第二家欧洲工厂的需求“取决于我们的销售情况 - 现在我们正在取得非常好的进展。”

快时尚公司Shein正在考虑将其首次公开募股从纽约转移到伦敦，因为在美国上市存在障碍，知情人士称。

Shein成立于中国，但现总部设在新加坡，正在初步探讨伦敦选项，因为他们认为美国证券交易委员会不太可能批准其首次公开募股，知情人士透露，要求不透露身份讨论机密信息。