猪屠宰加密骗局带来超过750亿美元的收益，新研究发现 - 彭博社

猪屠宰诈骗者可能从全球受害者那里窃取了超过750亿美元，远远超过先前的估计，根据一项新研究。

约翰·格里芬（John Griffin）是德克萨斯大学奥斯汀分校的金融教授，研究生凯文·梅（Kevin Mei）收集了来自4000多名诈骗受害者的加密货币地址，自疫情爆发以来，这种诈骗活动变得越来越流行。他们利用区块链追踪工具追踪了资金从受害者流向主要位于东南亚的诈骗者的过程。

格里芬表示，在2020年1月至2024年2月的四年时间里，犯罪网络将超过750亿美元转移到了加密货币交易所，他曾撰写过有关金融市场欺诈的文章。他说，其中一部分可能代表了其他犯罪活动的收益。

“这些是庞大的犯罪组织网络，它们基本上毫发未损地运作着，”格里芬在接受采访时说。

这项研究，“加密资金如何资助奴役？猪屠宰的经济学”，于周四发布。格里芬和梅发现，150亿美元来自五家交易所，包括Coinbase，通常被西方国家的受害者使用。研究称，一旦诈骗者收集到资金，他们最常将其转换为泰达币（Tether），一种流行的稳定币。在犯罪分子涉及的地址中，84%的交易量是以泰达币进行的。

“在过去，要通过金融系统转移那么多现金是极其困难的，”格里芬说。“你必须通过银行并遵循‘了解您的客户’程序。或者你必须把现金装进袋子里。”

一位 Tether 的发言人并未立即回应评论请求。该公司表示，他们与执法部门合作阻止欺诈行为，并称在区块链上追踪 Tether 交易的便利性使其“不适合用于非法活动”。

“我们的研究表明，它们是犯罪网络的首选货币，” Griffin 说道。

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猪屠宰 —— 一种以农民在屠宰前让猪变胖的做法命名的骗局 —— 通常始于一个看似是错误号码的短信。回复的人会被引诱进行加密货币投资。但这些投资是虚假的，一旦受害者汇款足够多的资金，骗子就会消失。尽管听起来牵强，但受害者经常损失数十万甚至数百万美元。本月，堪萨斯州的一名银行家被指控从银行盗窃了 4710 万美元，作为一种猪屠宰骗局的一部分。

发送这些信息的人往往本身也是来自东南亚各地的人口贩运受害者。他们被吸引到包括柬埔寨和缅甸在内的国家的营地，承诺高薪工作，然后被困住，被迫进行诈骗，有时还会遭受殴打和折磨。联合国估计有超过 20 万人被困在骗局营地中。

许多欺诈受害者的区块链地址被挪威加密货币调查公司 Chainbrium 收集。Chainbrium 还对数据进行了自己的分析，发现大部分资金通过一个名为 Tokenlon 的据称是去中心化的加密货币交易所流动。据 Chainbrium 称，骗子利用该交易所来掩盖资金来源。Tokenlon 没有回应评论请求。

“美国人的钱直接流向东南亚的地下经济，”Chainbrium的顾问Jan Santiago说。

最终，犯罪分子会将诈骗所得发送到中心化的加密货币交易所，以换取传统货币。格里芬说Binance是最受欢迎的交易所，即使在公司及其创始人赵长鹏在11月承认犯有刑事反洗钱和制裁罪名，并同意支付43亿美元以解决检察官和监管机构长期进行的调查。Binance的代表并未立即回应置评请求。

“Binance是他们可以将大量资金转移出系统的地方，”格里芬说。