美国检察官扩大对安达尼集团的调查，重点关注潜在的贿赂行为 - 彭博社

印度亿万富翁、阿达尼集团主席Gautam Adani摄影师：Kobi Wolf/Bloomberg据知情人士透露，美国检察官已将他们对印度阿达尼集团的调查扩大，重点关注该公司是否涉嫌行贿以及公司的亿万富翁创始人的行为。

调查人员正在调查阿达尼集团的一个实体，或者与该公司有关的人，包括Gautam Adani，是否涉及向印度官员支付贿赂以获得在一个能源项目上的优惠待遇，知情人士表示，他们不愿透露讨论这一机密行动的身份。据了解，这项调查还涉及印度可再生能源公司Azure Power Global Ltd.，由美国东纽约地区的美国检察官办公室和华盛顿的司法部欺诈部门处理，知情人士称。

“我们不知道有关我们主席的任何调查，”阿达尼集团在一封电子邮件声明中表示。“作为一个遵守最高治理标准的商业集团，我们受到印度和其他国家反腐败和反贿赂法律的约束，并完全遵守。”

布鲁克林和华盛顿司法部的代表拒绝置评。Azure未回应置评请求。Gautam Adani、他的公司和Azure尚未被美国司法部指控有任何不当行为，调查并不总是会导致起诉。

除了在其本国拥有港口、机场、电力线路和公路开发等方面的巨大影响力外，Adani集团还吸引了来自世界各地的资本。美国法律允许联邦检察官追究涉及美国投资者或市场的外国腐败指控。

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Adani庞大的帝国在去年初受到空头研究公司Hindenburg Research的指控，称这家企业操纵了股价并进行了会计欺诈。该集团坚决否认了这些指控，股价也大多从最初的暴跌中反弹。

然而，这份报告促使司法部以及证券交易委员会去年对一些指控展开调查，彭博新闻报道。

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据知情人士称，Adani的调查现在已经进入了一个比较深入的阶段。司法部可以选择在不通知相关方的情况下继续进行调查。

Adani集团和Azure在印度的绿色能源领域竞争，近年来两者都赢得了同一国有太阳能项目的合同。Adani正试图将自己定位为世界领先的可再生能源公司，而印度总理纳伦德拉·莫迪，被认为是Gautam Adani的亲密盟友，正在推动重大的绿色倡议。

Azure 正在应对举报的非法支付引发的后果，并因延迟提交文件而在去年底被从纽约证券交易所摘牌。

Azure 表示 去年表示，公司正在与司法部和证券交易委员会合作，因为内部调查发现，先前与公司有关的人士可能已经意识到，或者参与了与公司外部人士“涉及某些项目的不当支付”相关的“明显计划”。

FCPA 案例

《外国腐败行为法》规定，对于具有美国联系的公司或个人（例如公开上市、美国投资者或合资企业），向另一个政府官员支付或提供有价值的东西以换取优惠待遇是犯罪行为。布鲁克林的检察官一直以来都积极追究这些案件。Adani集团不在美国交易，但确实有美国投资者。

所谓的 FCPA 调查可能需要数年时间，需要收集证据并采访可能在美国以外的证人。然而，这些案件通常备受关注，可能导致公司巨额罚款和检察官的重大胜利。

官员们越来越倾向于对高管提起 FCPA 案件，尽管对一家大公司的负责人提起诉讼并不常见。

Adani 回弹

61 岁的 Gautam Adani 领导了反击 先前不当行为指控。在七月份向股东发表讲话时，他将 Hindenburg Research 的指控描述为“恶意”和“虚假叙述”。

在最初因做空者的指控而暴跌后，旗舰公司安达尼企业有限公司的股价在过去一年中上涨了超过70%。根据彭博亿万富翁指数，高坦姆·安达尼的财富再次飙升至约1000亿美元，使他成为世界第14富有的人。

印度现在也准备解决对该公司的调查，因为印度最高法院在一月份命令监管机构在三个月内结束他们的调查，并表示不需要进行更多的调查。这是在该法院去年任命的一个委员会发现了安达尼集团股票中没有监管失误或价格操纵的迹象。

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从一开始，美国对安达尼集团的审查就带有地缘政治意义。该公司与印度经济紧密相连，而白宫一直在争取印度作为对抗中国的盟友。安达尼和莫迪都来自印度西部古吉拉特邦，并且彼此相识多年。

司法部的调查并没有阻止华盛顿与安达尼集团实体合作。

去年，美国国际发展金融公司表示将向安达尼旗下的一个港口终端提供5.53亿美元的融资，这标志着该政府机构在亚洲的最大基础设施投资，旨在遏制中国在该地区的影响。

一位美国高级官员告诉彭博新闻，政府在批准贷款之前发现Hindenburg的指控并不适用于主导斯里兰卡项目的子公司。