煤炭现在很酷 - 彭博社

币安已要求主要经纪商进行更严格的检查，以防止美国投资者进入该加密交易所，这是由于去年与国家当局达成的认罪协议的后果，知情人士表示。

自大约去年11月认罪的时期以来，全球最大的加密交易平台已告知主要经纪商，如FalconX和Hidden Road——这些经纪商服务于机构交易者——要求从客户那里获取更多信息，这些知情人士表示，要求匿名，因为此事是私密的。

这些检查包括有关办公室地址以及员工和创始人所在地的问题，并要求受访者签署声明，确认其回复的准确性，两位知情人士表示。

币安在11月 认罪于违反美国反洗钱和制裁法律，并被处以创纪录的43亿美元罚款。该全球平台针对美国客户——包括增加交易所流动性的有价值的大型交易者——同时拒绝遵守相关的美国立法，司法部当时表示。

司法部批评

司法部表示，币安员工“致电美国VIP，鼓励他们提供信息，暗示客户并不位于美国。”司法部在11月21日的声明中表示。

在这样的背景下，加密行业对数字资产关键交易场所的合规相关变化保持警惕。例如，交易所已经收紧了对新数字代币上市的要求，之前知情人士告诉彭博社。

“币安完全致力于合规，并公开了其如何评估能够访问币安平台的最终用户，”该公司在回应关于主要经纪商是否被要求进行更严格检查的查询时表示。“通过使其标准透明，币安为希望进入其市场领先流动性的企业提供了清晰的指引。”

该交易所提到了其币安链接计划，并表示该计划旨在为交易所和经纪商等企业以及算法或其他自动交易平台提供交易和连接服务。

币安网站的一部分还概述了该平台的方法论，用于确定一个企业实体是否算作美国用户。

主要经纪商FalconX和Hidden Road拒绝发表评论。

邓的挑战

币安的联合创始人赵长鹏在去年的认罪协议下辞去了首席执行官职务，将重建交易所声誉和市场份额的任务交给了继任者邓瑞。

根据CCData，平台在全球现货加密交易量中的份额在去年下降到约30%，从接近60%回落，但此后已恢复到大约40%。过去12个月比特币价格的创纪录飙升重新点燃了数字资产领域的投机热情和交易活动。

币安正在重新巩固其在现货加密交易中的领先地位

来源：CCData

注意：数据截至2024年3月12日

在加密复苏之前，2022年的深度熊市使该行业的未来充满疑问，暴露出一系列可疑的做法，导致数字资产平台如山姆·班克曼-弗里德的FTX倒闭。

与传统市场一样，加密主要经纪商旨在为对冲基金和其他客户提供一站式服务，包括融资、技术和研究。币安的主要经纪合作伙伴可以将投资者连接到交易所可用的流动性。

BNB反弹

根据币安交易所的本地代币BNB的表现，数字资产交易者对该平台的前景持乐观态度。BNB今年上涨了约80%，超过了比特币。

贾斯廷·达内桑，市场制造商Keyrock在亚洲的业务发展负责人，将币安比作一家大型全球银行，可能因类似的过失支付罚款，然后“收紧他们的做法并继续前进。”

“很可能加密原生投资者甚至新进入者意识到，合规缺陷或客户身份识别的不当行为并不会真正影响平台本身的正常运作，或交易所的偿付能力和流动性，”他说。

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编程说明： 《钱的事》播客本周暂停。

你本可以——或者说你本来可以——有一个这样的环境、社会和治理（ESG）投资模型：