美国、英国调查加密货币向俄罗斯交易所价值200亿美元的转账 - 彭博社
Alex Wickham, Jennifer Jacobs, Alberto Nardelli
正在接受审查的支付是通过位于莫斯科的加密货币交易所Garantex，使用Tether加密货币进行的。
摄影师：Gabby Jones/Bloomberg据知情人士透露，美国和英国正在审查通过总部位于俄罗斯的虚拟交易所进行的价值超过200亿美元的加密货币交易，作为盟国努力打击支持弗拉基米尔·普京在乌克兰战争中的制裁逃避行为的一部分。
据知情人士透露，正在接受审查的支付是通过位于莫斯科的加密货币交易所Garantex，使用与美元挂钩的加密货币Tether进行的，这些人士表示，他们匿名发言是为了讨论尚未公开的事项。这些转账自Garantex被制裁以来已经发生，美国和英国怀疑Garantex涉嫌从事金融犯罪和在俄罗斯进行非法交易。
调查显示，西方继续努力决定性地切断资金流入俄罗斯，尽管在普京部队于2022年2月发动全面入侵乌克兰之前，建立了一个比许多观察者认为可能的制裁体系更为全面的制裁体系。俄罗斯设法通过建立广泛的后门和变通方法，包括通过第三国进行的离岸石油转移、技术交流和加密数字货币交易，避免了一场被广泛预测的经济崩溃。
拜登政府自战争初期以来一直试图挤压像Garantex这样的加密货币交易所。据称，这200亿美元的交易将代表自战争开始以来对俄罗斯实施的制裁中最大的一次违反。
他们还警告说，调查仍在进行中，鉴于加密货币交易的复杂性和不透明性，现在预测结论还为时过早。据称，目前没有迹象表明Tether Holdings有任何不当行为，该公司注册在英属维尔京群岛，这是英国的海外领土。
莫斯科的联邦大厦东塔，右侧中心。来源：Getty ImagesTether — 一种所谓的稳定币，旨在与美元保持一比一的价值 — 是全球交易量最大的加密货币，流通中价值超过1000亿美元。Tether Holdings在回应有关美英调查的问题时表示，已冻结所有在美国制裁名单上地址的实体的资产。
“对于Tether来说，每一项行动都是在线的，每一笔交易都是可追踪的，每一项资产都可以被查封，每一个犯罪分子都可以被抓获，”该公司在声明中表示。“我们与执法部门合作，正是为了做到这一点。”
Garantex未回应置评请求。美国财政部、英国财政部和国家犯罪局均拒绝置评。
本月早些时候，Garantex 表示 寻求阻止交易所用于非法活动，并积极配合欧洲和美国当局，直到受到制裁。该公司表示仍与其他国际执法机构合作，并努力避免促成犯罪活动。
Garantex成立于2019年，总部位于爱沙尼亚，尽管美国政府表示其大部分业务现在设在 莫斯科联邦大厦。爱沙尼亚 剥夺 该交易所在2022年2月作为与美国协调努力的结果在波罗的海国家运营的许可证。
美国财政部 指控 Garantex 允许其系统被“非法行为者滥用”，包括忽视其反洗钱和反恐融资义务，同时在2022年4月宣布对该公司实施制裁。美国已将Garantex的交易与超过1亿美元的非法活动联系起来，包括涉及俄罗斯勒索软件黑客组织Conti的活动。
Garantex在其网站上表示，允许通过俄罗斯Sberbank PJSC、Tinkoff Bank JSC和Alfa-Bank AO的卡进行提款 — 这些俄罗斯银行已被美国及其一些盟友制裁。彭博社看到的一张照片显示，Garantex的一位高管在最近的一次俄罗斯活动上发言，似乎是在介绍如何通过一系列中介机构使用加密货币来获取美元。
作为美国继续关注Garantex的迹象，财政部将点对点虚拟货币交易平台Bitpapa周一列入制裁实体名单，称其与该公司有关联。
Tether帮助投资者在代币和交易所之间交换，并保护数字财富免受价格波动影响，但其匿名性、速度和稳定性也使其在犯罪分子中广受欢迎。一旦在加密货币交易所上获得并转移到匿名钱包，Tether可以立即发送到任何地方，而Tether Holdings不知道发送者或接收者的身份。
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Tether是在线“猪屠宰”投资诈骗最常用的货币，这些诈骗活动在东南亚的大型场所中进行，从美国、中国和全球各地的受害者那里骗取了数十亿美元。根据TRM Labs的分析，Tether去年是加密货币犯罪活动中使用最多的稳定币，与之相关的非法交易金额达到了193亿美元，而前一年为247亿美元。
Tether Holdings否认有意帮助犯罪，并表示与执法部门合作。该公司本月早些时候表示，冻结了与科技支持诈骗网络相关的价值140万美元的Tether，以协助美国司法部和联邦调查局。连接。