FTX争议使得顶级律所竞标币安角色受挫 - 彭博社

司法部官员对该公司为FTX工作所面临的批评表示担忧。

摄影师：Gabby Jones/Bloomberg由于该公司为FTX工作，据知情人士透露，司法部正在撤回选择一家精英纽约律所来监督加密货币交易所Binance Holdings Ltd.的关键任务。

根据彭博社二月份的报道，Sullivan & Cromwell几乎获得了批准，成为代表司法部和财政部金融犯罪执法网络的独立监督，监督Binance。这些监督是Binance认罪违反美国洗钱法规和贸易制裁的43亿美元交易的条件。

但是，司法部官员后来对该公司为FTX工作所面临的批评表示担忧，FTX曾是Binance的一家主要竞争对手。据知情人士透露，该部门现在正在审查其他赢利丰厚的监督选项，这些人要求匿名，因为讨论并非公开。据称，FinCEN仍打算使用Sullivan & Cromwell。

司法部拒绝置评。FinCEN的发言人拒绝置评。Sullivan & Cromwell没有立即回应置评请求。

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在2022年11月破产前后，沙利文和克伦威尔代表FTX。该律所在后续程序中已经开出了超过1.7亿美元的账单，其中包括追踪分布在房地产投资组合、加密钱包和高管银行账户中的数十亿美元资产，以帮助债权人恢复资金。一位FTX律师在一月份告诉破产法院，债权人和前客户将全部收回他们的资金。

但沙利文和克伦威尔长期以来一直受到批评，因为他们在FTX倒闭前的工作以及据称未能发现联合创始人山姆·班克曼-弗里德所实施的欺诈行为。该律所正受到FTX客户的起诉，其为该交易所提供的服务也受到独立破产审查员的调查。

班克曼-弗里德上个月被判入狱25年，因为他从FTX客户那里盗取了数十亿美元，他还试图将责任归咎于沙利文和克伦威尔以及其他外部律师作为其辩护策略的一部分。该律所表示，他们为FTX提供的服务是有限的，该交易所的新管理层已经为沙利文和克伦威尔辩护，反驳了班克曼-弗里德和其他人所宣传的“虚假叙事”。

对该律所的争论减缓了为币安设立监察员的进程。美国政府和该公司表示，他们将在11月21日达成的认罪协议后的60个工作日内“尽最大努力”选择一名监察员。

负责确保币安遵守其认罪协议，监察员将获得访问内部记录、设施和员工的权限，向政府报告公司的活动。币安被要求识别并报告数以万计的可疑交易活动，财政部指控该公司过去忽视了这些活动。

作为币安和解的一部分，司法部的监察将持续三年，FinCEN的监察将持续五年。