新加坡洗钱丑闻：被查封的20亿美元资产接下来会怎么处理 - 彭博社

在2023年10月25日，新加坡一起洗钱案中，警方在一名嫌疑人住所内查获了一辆劳斯莱斯汽车。摄影师：Ore Huiying/Bloomberg在新加坡法庭上，最后一名因涉及该岛国最大洗钱案而被捕的人在周五认罪，为这起价值30亿新元（22亿美元）的丑闻迈出了下一步。

这个城邦现在必须决定如何处理被没收的财产，从豪华房产到可收藏的装饰熊和品牌手袋。在一些世界顶级财富管理公司的账户中，还有数亿美元的本地和外币。 瑞士信贷 — 现在由 瑞银集团 拥有，以及 花旗集团 目前为被定罪者持有的存款最多，根据彭博社审查的法庭文件。其他承担重大风险的还包括该国三大银行 — 星展集团控股有限公司、华侨银行 和 大华银行有限公司。

几十年来，新加坡一直在吸引超级富豪，催生了一个使其成为最富有国家之一的金融业。去年对在线赌博集团进行突袭行动的意外事件引发了重新思考，迹象表明脏钱正在加入合法企业。

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以下是从洗钱者那里查获的主要物品：

银行账户

据彭博社编制的法庭记录显示，这些中国出生的个人及其密切关联者，以及他们控制的公司，在十几家金融机构共持有超过3.7亿新元。

新加坡创纪录的洗钱案冲击顶级银行

来源：彭博社看到的法庭文件

注：图表不反映银行的全部敞口，这可能会发生变化。由于在查封时账户金额和汇率波动的变化，确切金额可能与最终查封总额有所不同。

然而，这还不是全部。新加坡顶级本地银行以及国际贷款人也提供了未反映在查封资产中的重大贷款。例如，星展银行此前表示，其对这一丑闻的敞口约为1亿新元，主要来自房地产融资。与此同时，新加坡警方表示，还有17名正在接受调查的其他人的资产已被查封或冻结，这些金额未包含在文件中。

持有洗钱者资产的银行发言人 — 渣打银行，星展银行，瑞士银行，马来亚银行，瑞士银行集团，马来亚银行，列支敦士登银行和联昌集团控股有限公司。拒绝置评。大华银行，也拥有新加坡银行，一家私人银行，表示对此案的过去评论没有进一步补充。花旗表示致力于确保其员工了解与洗钱有关的新兴风险和潜在问题，以更好地告知客户。大华银行表示，其仍对洗钱风险保持警惕，并不断确保其尽职调查检查是健全的。

汇丰控股有限公司，中国工商银行股份有限公司，以及大华继显控股有限公司未回应置评请求。

属性

当局待办事项中还包括如何处理从洗钱者那里没收的数十处房产。这些房产包括几个世纪以前的店屋、黄金办公空间以及位于圣淘沙的别墅，这个岛屿飞地是许多该国超级富豪的家园。

使任务更加复杂的是新加坡豪华房地产市场的下滑，这是由于对外国购买者征收的高额税费和高利率。银行早期试图抛售这些资产并不总是成功。例如，华侨银行曾两次尝试拍卖一处被没收的别墅。最近一次上个月以2650万新元的要价没有吸引任何竞标。

新加坡洗钱团伙的百万美元房产

被定罪的洗钱者及其亲近的关系购买了许多黄金资产

资料来源：彭博社看到的法庭文件

注：每种颜色代表与被定罪个人相关的房产。位置是大致的，由于重叠，可能不会显示多个单位。

威士忌，手袋

更不用说洗钱者不得不放弃的其他好东西了。有人拥有726瓶酒精，总共包括从麦卡伦威士忌到贵州茅台白酒的名酒。他们持有数百万的加密货币，来自爱马仕和香奈儿等顶级品牌的包包，百达翡丽手表，以及法拉利和劳斯莱斯等华丽汽车。此外，还有可收藏的被称为BE@RBRICK的雕像，高尔夫俱乐部会员资格，以及价值13333美元的Daniel Arsham x Dior Eroded Basketball雕塑。

被没收的资产范围从250多个奢侈包和手表到BE@RBRICK收藏玩具。来源：新加坡警察部队尽管当局已承诺拍卖这些资产，但他们必须选对时机，以避免市场泛滥。如果他们不立即出售，这也会花费资金。截至3月，新加坡已经花费超过64万新元来维护被没收的资产。

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